Lajmet – Agjencia e Inteligjencës Financiare

FATF publikon raportin mbi flukset financiare të paligjshme të lidhura me qendrat e mashtrimit

Financial Action Task Force (FATF) ka publikuar raportin “Combating End-to-End Illicit Financial Flows linked to Scam Compounds”, i cili analizon…
Rreziqet e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë në sektorin e lojërave të fatit

Digjitalizimi dhe zgjerimi i platformave të lojërave dhe basteve online kanë transformuar ndjeshëm sektorin e lojërave të fatit, duke krijuar…
Kuvendi i Shqipërisë miraton ligjin e ri për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Më 22 tetor 2026, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin e ri “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të…
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) mori pjesë në takimin e dytë të Komitetit Drejtues të projektit “Lufta kundër Pastrimit të Parave në Shqipëri” (CMLA).

Gjatë takimit u diskutua progresi i projektit gjatë gjashtë muajve të fundit dhe prioritetet për fazën e ardhshme të zbatimit,…
Mbledhja e radhës e Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP)

Agjencia e Inteligjencës Financiare organizoi mbledhjen e 14-të të Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP), me pjesëmarrjen e institucioneve shtetërore,…
Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe Inspektorati i Përgjithshëm nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) dhe Inspektorati i Përgjithshëm (IP) nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, me synim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional…
AIF Shpreh Mirënjohjen për Bashkëpunimin e Vlefshëm të Edward Orr

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) pati kënaqësinë të mirëpriste Edward Orr, së bashku me përfaqësues të institucioneve të tjera përkatëse,…
Takim konsultativ ndërmjet Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe klubeve profesionale të futbollit dhe agjentëve të futbollit mbi projektligjin e ri për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi një takim konsultativ në format online me përfaqësues të klubeve profesionale të futbollit dhe…
Agjencia e Inteligjencës Financiare riafirmon rëndësinë e partneritetit publik-privat në luftën kundër krimit financiar gjatë Plenares së Grupit Egmont

Partneriteti publik-privat është një nga shtyllat kryesore në luftën kundër krimit financiar. Gjatë pjesëmarrjes në Plenaren e Egmont Group në…
Agjencia e Inteligjencës Financiare implementon me sukses zgjidhjen Data Diode

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) ka përfunduar me sukses implementimin e zgjidhjes Data Diode, një investim i rëndësishëm në forcimin…
Agjencia e Inteligjencës Financiare mori pjesë në Plenaren e 32-të të Egmont Group në Baku, Azerbajxhan

Agjencia e Inteligjencës Financiare mori pjesë në Plenaren e 32-të të Egmont Group, si dhe në takimet e Grupeve të…
Agjencia e Inteligjencës Financiare nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me FIU e Kuvajtit gjatë Takimit të 32-të Plenar të Grupit Egmont

Agjencia e Inteligjencës Financiare nënshkroi një Memorandum Bashkëpunimi me Njësinë e Inteligjencës Financiare të Kuvajtit, në kuadër të Takimit të…