Agjencia e Inteligjencës Financiare
-
AIF vijon konsultimet me sektorin bankar për reformën ligjore në fushën AML/CFT
Agjencia e Inteligjencës Financiare zhvilloi një takim konsultativ me përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Bankave, në kuadër të procesit të harmonizimit të kuadrit ligjor shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian…
-
Takim konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile mbi projektligjin PPP/FT
Agjencia e Inteligjencës Financiare organizoi një takim konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile në ambientet e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të procesit të harmonizimit të kuadrit…
-
Agjencia e Inteligjencës Financiare merr pjesë në trajnimin për luftën kundër pastrimit të parave përmes tregtisë Trade-Based Money Laundering (TBML)
Agjencia e Inteligjencës Financiare mori pjesë në trajnimin mbi pastrimin e parave përmes tregtisë (Trade-Based Money Laundering – TBML), organizuar nga Këshilli i Evropës në Tiranë. Trajnimi mblodhi përfaqësues nga…
LISTA E SANKSIONEVE
LISTA E PUBLIKIMEVE
LISTA E TRAJNIMIT