FIU.GOV.AL

news

- Meeting with representatives of the Council of Europe office in Tirana in the framework of strengthening the fight against money laundering and terrorist financing.General Director of Albanian FIU, Mr. Ervin Koçi had a working meeting with the Acting Head of the Council of Europe Office in Tirana Mr. Olsi Dekovi, to discuss the possibilities of cooperation and coordination of assistance for the General Directorate for the Prevention of Money Laundering (GDPML) in strengthening the fight against money laundering and terrorist financing. Mr. Koçi expressed his gratitude for the assistance granted by the Council of Europe over the years to GDPML, underlining in particular the effectiveness and professionalism in this cooperation. Mr. Koçi emphasized the priority and goals of the GDPML in terms of reorganization and increased performance to face future challenges in terms of technological or administrative developments, where the support of foreign assistance is essential as well as its coordination between donors is also of particular importance. Mr. Dekovi, in this meeting, paid particular attention to the role that the GDPML is playing in the good coordination of foreign assistance to Albanian institutions in order that the aid provided should meet the needs and priorities in this direction. He also ensured the provision of assistance by the Council of Europe to GDPML, through the Action against Economic Crime in Albania, part of the “Horizontal Instrument for the Western Balkans and Turkey III”, a joint program of the European Union and the Council of Europe.... Read more...
- Marrëveshja e bashkëpunimit DPPPP – DhKPGjP Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Elvis Koçi dhe Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat, përfaqësuar nga Kryetari Z. Tedi Malaveci, nënshkruan në datë 1.12.2021 një marrëveshje bashkëpunimi me synim rritjen dhe konsolidimin e bashkëpunimit midis dy institucioneve, zbatimin sa më efikas të kuadrit ligjor dhe në ndërmarrjen e veprimeve konkrete për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Forcimi i këtij bashkëpunimi, ndër të tjera do të kontribuojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmbushjen nga ana e Shqipërisë të rekomandimeve të Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar (FATF) dhe Komitetit për Masat Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (Komiteti MONEYVAL i Këshillit të Evropës).... Read more...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 09.10.2021 SC/14695 9 November 2021On 9 November 2021, the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) approved the addition of the entries specified below to its Sanctions List of individuals and entities subject to the measures imposed by Security Council resolutions 2140 (2014) and 2216 (2015) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. A. Individuals YEi.007 Name: 1: SALEH 2: MESFER 3: SALEH 4: AL SHAER Name (original script): صالح مسفر صالح الشاعر Title: na Designation: Major General, ‘Judicial Custodian’ of properties and funds owned by Houthis’ opponents DOB: na POB: Al Safrah, Sa’dah Governorate, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer b) Saleh Musfer Saleh al Shaer c) Saleh Mesfer al Shaer d) Saleh al Shae e) Saleh al Sha’ir f) Abu Yasser Nationality: Yemen Passport no: a) Yemen number 05274639, issued on 7 Oct. 2013 (Expiration date: 7 Oct 2019) b) Yemen number 00481779, issued on 9 Dec. 2000 (Expiration date: 9 Dec 2006) National identification no: a) Yemen 1388114 b) Yemen 10010057512 Address: Yemen Listed on: 9 Nov. 2021 Other information: As Houthi ‘Assistant Minister of Defence for Logistics’, assisted the Houthis in acquiring smuggled arms and weapons. As ‘Judicial Custodian’ directly involved in the widespread and unlawful appropriation of assets and entities owned by private individuals under arrest by the Houthis or forced to take refuge outside of Yemen. Physical Description: Eye Colour: Brown; Hair: Grey; Complexion: Medium; Build: Slim; Height (ft/in): Unknown; Weight (lbs): Unknown; and Clan: Member of the Hashid tribal confederacy. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UNSC Special Notice web link: INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals YEi.008 Name: 1: MUHAMMAD 2: ABD AL-KARIM 3: AL-GHAMARI 4: na Name (original script): محمد عبدالكريم الغماري Title: na Designation: Major General, Houthi Chief of General Staff DOB: 1979 POB: Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Mohammad Al-Ghamari born 1984 Nationality: Yemen Passport no: na National identification no: na Address: Yemen Listed on: 9 Nov. 2021 Other information: Houthi Military Chief of General Staff, plays the leading role in orchestrating the Houthis’ military efforts that are directly threatening the peace, security and stability of Yemen, including in Marib, as well as cross-border attacks against Saudi Arabia. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals YEi.009 Name: 1: YUSUF 2: AL-MADANI 3: na 4: na Name (original script): يوسف المداني Title: Major General Designation: Commander of the Houthi’s Fifth Military Region DOB: 1977 POB: Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Yemen Passport no: na National identification no: na Address: Yemen Listed on: 9 Nov. 2021 Other information: A prominent leader of Houthi forces and commander of forces in Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit, and Raymah, Yemen – threatening the peace, security, and stability of Yemen. As of 2021, Al-Madani was assigned to the offensive targeting Marib. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Read more...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveMë datë 28.10.2021 Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave organizoi në qytetin e Fierit, një seancë trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit peer parandalimin e pastrimit tee parave dhe sanksionet ndërkombëtare”, në të cilin merrnin pjesë noterë të këtij qyteti. Në këtë aktivitet, janë trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare”, si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar, roli i pashmangshëm dhe unik që noterët kanë në Shqipëri. Në séance u prezantuan gjithashtu tipologji në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare që lidhen me shitblerjen e pasurive të paluejtshme. Gjatë këtij trajnimi, Drejtori i Përgjithshëm dhe ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit të listave të klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur dhe asaj te zgjeruar, raportimi i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Read more...
- Njoftim Publik mbi prokurimin e kufizuar, “SEKRET” me objekt “Blerje pajisje kompjuterike”NJOFTIM PUBLIK NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave Adresa Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë Tel/Fax Tel/Fax: +355 42 24 46 02 E-mail prokurime@fint.gov.al Faqjae Internetit www.fiu.gov.al 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: Institucion qëndror Institucion i pavarur   Njësi e qeverisjes vendore Tjetër  X 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër Po  Jo X Seksioni 2 Objekti i kontratës 2.1 Numri i publikimit së procedurës Nr.11 datë 30.09.2021 2.2Lloji i “Kontratave për Mallra” Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre X     2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër Po  Jo X 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër Me një Operator Ekonomik  Me disa operatorë ekonomikë  Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo  Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër 2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:___________(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër). 2.6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike . 2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës eshte 1,665,674.00 (Një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është 1,665,674.00 (Një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH Burimi i Financimit Buxheti i Shtetit për vitin 2021 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje pajisje kompjuterike” 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja, 1(një) Muaj ose duke filluar nga // me përfundim në // 2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nëshkrimiiMarrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (5) vjet) Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv) Përfunduar më // (dd/mm/vvvv) 2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: _________________ 2.11 Ndarja në LOTE: Po  Jo X Nëse po, 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve (Objekti dhe fondi limit iloteve) 1_____________________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________________________ Një Ofertues mund të aplikojë për , , . Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë. 2.13 Opsionet: Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): 2.14 Zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm (nëse aplikohet): 2.14.1. Do të aplikohet zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm, që do të ftohen: Po  Jo X 2.14.2 Nëse do të aplikohet kriteri për zvogëlimin e numrit të kandidatëve: Të specifikohet numri : __________________ Të specifikohen kriteret dhe rregullat që do të zbatohen për zvogëlimin e numrit të kandidatëve:_______________________________ 2.15 Do të pranohen variantet: Po  Jo X 2.15.1Do të pranohet nënkontraktimi: Po  Jo X Nëse do të lejohet nënkontraktimi, te specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: ____ Autoriteti kontraktor do t’i bëjë pagesat drejtëpërdrejte nënkontraktorit: Po  Jo X Shënime të tjera __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit: Po X Jo  2.17. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit: Po  Jo X Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik 3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 12. 3.2 Sigurimi i Ofertës. Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, sipas Shtojcës 6. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 33,313.48 Lekë (Tridhjetë e tre mijë e treqind e trembëdhjetë pikë dyzetë e tetë ). Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë: Loti 1 ______ Lekë Loti 2 ______ Lekë Seksioni 4 Procedura 4.1 Lloji i procedurës: Procedurë E Kufizuar Procedurë prokurimi e rishpallur Po  Jo X Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anulluar: a) Numri i referencës (datë i urdhërit te prokurimit) të procedurës së prokurimit të anulluar _____________________________________________________________________________ b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar __________________________ c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________ Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore: Faza 1 – Parakualifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve: Faza e parë (para kualifikimi) ka të bëjë me përzgjedhjen e kandidatëve, përpara dërgimit të ftesës për ofertë nga AK-ja. Para kualifikimi i ofertuesve është një proces i ndryshëm nga procedura e vlerësimit të ofertave, e cila përqendrohet në çmimin dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Procesi i para kualifikimit do të bëhet duke u përqendruar në vlerësimin e përvojës dhe aftësinë e kandidatëve për të zbatuar në mënyrë të kënaqshme kontratën konkrete. Qëllimi kryesor i para kualifikimit është përzgjedhja e atyre kontraktorëve /furnitorëve, kualifikimet dhe përvoja e të cilëve minimizon rrezikun e mosekzekutimit, sipas projektit/kontratës së propozuar. Autoriteti kontraktor fton jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre, përveç rasteve kur numri i ofertuesve që kanë shprehur interes është më i ulët se minimumi i kërkuar. 1.1 Kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve në Fazën e Parë. Faza 2 – Ftesa për Ofertë dhe vleresimi: Autoriteti Kontraktor do të dërgojë një ftesë për ofertë tek Kandidatët të cilët kanë plotësuar kërkesat për para-kualifikim duke i ftuar të dorëzojnë ofertat sipas përcaktimeve në DT dhe të specifikimeve të përcaktuara në ftesën për ofertë. Ofertat do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Autoriteti Kontraktor për të përcaktuar ofertën, fituese. 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: A) çmimi më i ulët X Ose B)oferta ekonomikisht më e favorshme lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë etj.  pikë Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur. 4.3 Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: Data: 01/11/2021(dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 Vendi: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë 4.4 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: (e shprehur në ditë) 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë kalendarike 4.5 Gjuha(-ët) për hartimin e kërkesave për pjesëmarrje: Shqip X Anglisht  Tjetër _______________ Seksioni 5 Informacione plotësuese 5.1 Dokumenta me pagesë (në rastet kur vlerësohet nga autoriteti kontraktor): Po  Jo X Nëse Po Monedha _________ Çmimi _______ Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre. 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit) Dokumentacioni i prokurimit do të vihet ne dispozicion në format elektronik Medium CD, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë. Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 01/10/2021 Shtojca 12 KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT Ofertuesi duhet të deklarojë se: a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (statusi aktiv)/në nje regjister tregtar profesional në shtetin e tij të origjines ose te qendrimit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. b) nuk është subjekt i procedimeve për deklarimin e falimentit, për nje urdhër likujdimi apo administrimit të detyrushëm nga një gjykatë apo rregullimi me kreditorë apo ndonjë procedimi të ngjashëm sipas legjislacionit në fuqi) c) nuk ka falimentuar (statusi aktiv)ose nuk është në likujdim. ç) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 38/1 të LPFMS, d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi/legjislacionit të vendit të origjinës. Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën dhe të vlefshme sipas legjislacionit në fuqi. Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 10. Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë,duhet të dorëzohen: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet operatorëve ekonomikë, ku përcaktohet përfaqësuesi dhe përqindja respektive bashkë me elementët konkretë që merr përsipër të realizojë secili. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: %... Read more...
- United Nations Security Council Notice 21.09.2021On September 21, 2021, the Security Council Committee in accordance with resolution 1518 (2003) decided to remove from the list of persons declared as financiers of terrorism, the following subject: Entities and other groups IQe.018 Name: BAGHDAD STOCK EXCHANGE A.k.a.: na F.k.a.: na Address: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad,Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:... Read more...
- Security Council Sanctions Committee concerning Sudan Removes One Entry from Its Sanctions ListOn 30 June 2021, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) removed the following entry from its Sanctions List of individuals and entities: B. Entities and other groups IQe.116 Name: STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY A.k.a.: a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS F.k.a.: na Address: a) Street no. 52, Alwiya, Al-Nahtha, near P.O. Box 5738, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Iraq c) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Read more...
- Security Council Sanctions Committee concerning Sudan Removes One Entry from Its Sanctions ListOn 15 April 2021, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) removed the following entries from its Sanctions List of individuals and entities: B. Entities and other groups IQe.038 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS F.k.a.: na Address: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq b) Milla, Iraq c) Basrah, Iraq d) Kerbala, Iraq e) Diwaniya, Iraq f) Najaf, Iraq g) Mosul, Iraq h) Arbil, Iraq i) Kirkuk, Iraq j) Nasiriya, Iraq k) Samawa, Iraq l) Baquba, Iraq m) Amara, Iraq n) Sulaimaniya, Iraq o) Dohuk, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.040 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS A.k.a.: STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.063 Name: IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.064 Name: IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION A.k.a.: IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.188 Name: STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Khalid Al Bin Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.189 Name: STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: The names of individuals and entities removed from the Committee’s Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591/press-releases. To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591/materials. The Committee’s Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Read more...
- Security Council Sanctions Committee concerning Sudan Removes One Entry from Its Sanctions ListOn 5 March 2021, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan approved the removal of the following entry from its List of individuals and entities: Individuals SDi.003 Name: 1: ADAM 2: SHAREIF 3: na 4: na Title: na Designation: Sudanese Liberation Army (SLA) Commander DOB: 1 Jan. 1970 POB: El-Fasher Good quality a.k.a.: a) Adam Yacub Shant b) Adam Yacoub Low quality a.k.a.: na Nationality: Sudan Passport no: P00182993, issued on 19 Jul. 2010 (Expired on 18 Jul. 2015) National identification no: 103-0037-6235 (as mentioned in the passport) Address: na Listed on: 25 Apr. 2006 (amended on 14 Mar. 2018) Other information: Reportedly deceased on 7 June 2012. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals The names of individuals and entities removed from the Committee’s Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591/press-releases. To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591/materials. The Committee’s Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Read more...
- Security Council Sanctions Committee concerning Somalia Adds Three Entries to Its Sanctions List – SC/14455 26 FEBRUARY 2021On 26 February 2021, the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia approved the addition of the entries specified below to its Sanctions List of individuals and entities subject to the measures imposed by Security Council resolution 1844 (2008) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. Individuals SOi.018 Name: 1: ABUKAR 2: ALI 3: ADAN 4: na Title: na Designation: Deputy leader of Al-Shabaab DOB: a) 1972; b) 1971; c) 1973 POB: na Good quality a.k.a.: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 26 Feb. 2021 Other information: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Adan is also associated with Al-Qaida affiliates, Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP – QDe.129) and Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM – Qde.014). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals SOi.019 Name: 1: MAALIM 2: AYMAN 3: na 4: na Title: na Designation: Founder and leader of Jaysh Ayman, an al-Shabaab unit conducting attacks and operations in Kenya and Somalia. DOB: a) 1973; b) 1983 POB: Kenya Good quality a.k.a.: a) Ma’alim Ayman; b) Mo’alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: a) Kenya/Somalia border; b) Badamadow, Lower Juba Region, Somalia Listed on: 26 Feb. 2021 Other information: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Ayman helped with preparations for the 5 January 2020 attack on Camp Simba in Lamu County, Kenya. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals SOi.020 Name: 1: MAHAD 2: KARATE 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: a) Between 1957 and 1962 POB: Xararadheere, Somalia Good quality a.k.a.: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 26 Feb. 2021 Other information: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Karate played a key role in the Amniyat, the wing of al-Shabaab responsible for the recent attack on Garissa University College in Kenya that resulted in nearly 150 deaths. The Amniyat is al-Shabaab’s intelligence wing, which plays a key role in the execution of suicide attacks and assassinations in Somalia, Kenya, and other countries in the region, and provides logistics and support for al-Shabaab’s terrorist activities. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals... Read more...

- Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends 92 Entries on Its Sanctions List

four-columns-front

Annual Report 2022

You can download the annual reports in years of the General Directorate of Money Laundering Prevention in PDF format by clicking the link here.

Best International Practices

Download the report in PDF format by clicking the hyperlink icon or link here.

The FATF Recommendations, International Standards

You can consult the latest FATF publications and guides and by clicking here.

United Nations Security Council Consolidated List

Download the INTEGRATED list of persons designated in Albania here.

Annual Report 2022

Best International Practices

The FATF Recommendations, International Standards

United Nations Security Council Consolidated List

Hit enter to search or ESC to close