Agjencia e Inteligjencës Financiare

Udhëzime


Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga bizneset dhe profesionet e caktuara jofinanciare

Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga subjektet e përfshira në veprimtari financiare

Për mënyrën e raportimit të ZQRPP dhe ALUIZNI

Për mënyrën e raportimit të DPD

Për mënyrën e raportimit të DPT

Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për shpenzimet e lejueshme mbi fondet dhe pasuritë e tjera

Për Mbikëqyrjen e Organizatave Jofitimprurëse në funksion të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”

Për metodat dhe procedurat e raportimit dhe marrjes së masave parandaluese nga subjektet e Ligjit nr. 9917

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciare