Agjencia e Inteligjencës Financiare

Në datat 30-31 Korrik 2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) organizoi një trajnim në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), gjatë të cilit u trajtuan çështje që kanë të bëjnë me detyrimet ligjore për formën, mënyrën dhe procedurën e raportimit të të dhënave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në AIF, Vlerësimin Kombëtar të Riskut…

Në datën 17 Korrik 2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) organizoi një trajnim në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacionit në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), Vlerësimin Kombëtar të Riskut…

Në datën 07.02.2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), zhvilloi një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë nga Institucionet Financiare Jo-Bankë, Noter, Shoqëri Ndërtimi dhe Kazino, subjekte të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe…