Ligji Nr.9917, datë 19.05.2008, i ndryshuar
Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar
Ligji Nr.112/2020, datë 29.07.2020
Për regjistrin e Pronarëve Përfitues
Ligji Nr.34/2019
Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara.
Ligji Nr.157, datë 10.10.2013
Për masat kundër financimit të terrorizmit, i ndryshuar
Ligji Nr.72/2019, datë 17.10.2019
Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar