FIU.GOV.AL

news

- Organizimi i një vizitë studimore në Romë pranë Njësisë të Inteligjencës Financiare Italiane dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes dhe Informacionit Financiar të Shtetit të VatikanitAgjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) në datat 19-20 Shtator organizoi në Romë një vizitë studimore pranë Njësisë të Inteligjencës Financiare Italiane dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes dhe Informacionit Financiar të Shtetit të Vatikanit. Takimi kishte si qëllim forcimin e bashkëpunimit midis këtyre institucioneve, ndarjen e eksperiencave dhe diskutimin për sfidat e të ardhmes. Drejtori i Përgjithshëm i AIF gjatë takimeve vuri theksin në marrëdhëniet shumë të mira institucionale ndërmjet njësive tona homologe si në kuadër të shkëmbimit të informacionit por edhe të mbështetjes të vazhdueshme në kuadër të proceseve të vlerësimit të Shqipërisë nga organizmat ndërkombëtar.Gjithashtu, punonjësit e AIF nëpërmjet kësaj vizite studimore përfituan veçanërisht në ndarjen e eksperiencave si sa i përket proceseve të përputhshmërisë dhe analizimit të rasteve në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Ky takim dy ditor u mbështet financiarisht nga GIZ në kuadër të programit “Global Program Combating Illicit Financial Flows”.... Më shumë ...
- Organizimi i një vizitë zyrtare pranë selisë qendrore të Guardia di Finanza në Romë, ItaliAgjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) në datë 20 Shtator organizoi një vizitë zyrtare pranë selisë qendrore të Guardia di Finanza në Romë, Itali. Në këtë takim Drejtori i Përgjithshëm u prit Shefi i Shtabit të Komandës së Përgjithshme të Guardia di Finanza.Drejtori i Përgjithshëm i AIF vuri theksin në bashkëpunimin shumë të mirë dhe forcimin e këtij bashkëpunimi në vazhdim ndërmjet dy institucioneve tona në kuadër të shkëmbimit të informacionet në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Në takim u diskutua edhe për lidhjen e një marrëveshjeje bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve me qëllim rritjen e efikasitetit në bashkëpunimin për trajtimin e rasteve të përbashkëta.Ky takim u mbështet financiarisht nga GIZ në kuadër të programit “Global Program Combating Illicit Financial Flows”.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 20.10.2023 – Reference SC/15459 e Publikuar nga OKB më (( 24 TETOR 2023)-(SHTESË)Security Council 2653 Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List On 20 October 2023, the Security Council Committee established pursuant to resolution 2653 enacted the amendments, specified with strikethrough and/or underline, in the entry below on its Sanctions List of individuals and entities. A. Individuals HTi.001 Name: 1: JIMMY 2: CHERIZIER 3: na 4: na Title: na Designation: Former Police Officer DOB: 30 March 1977 POB: Port-au-Prince, Haiti Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: BARBEQUE Nationality: Haitian Passport no: na National identification no: 001-843-989-7 (NIF – Haiti) Address: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haiti Listed on: 21 Oct. 2022, (amended on: 20 Oct. 2023) Other information: Jimmy Cherizier (AKA “Barbeque”) has engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Haiti and has planned, directed, or committed acts that constitute serious human rights abuses. Jimmy Cherizier is one of Haiti’s most influential gang leaders and leads an alliance of Haitian gangs known as the “G9 Family and Allies”. Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 20.10.2023 – Reference SC/15459 e Publikuar nga OKB më (( 24 TETOR 2023)-(SHTESË)Security Council 2653 Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List On 20 October 2023, the Security Council Committee established pursuant to resolution 2653 enacted the amendments, specified with strikethrough and/or underline, in the entry below on its Sanctions List of individuals and entities. A. Individuals HTi.001 Name: 1: JIMMY 2: CHERIZIER 3: na 4: na Title: na Designation: Former Police Officer DOB: 30 March 1977 POB: Port-au-Prince, Haiti Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: BARBEQUE Nationality: Haitian Passport no: na National identification no: 001-843-989-7 (NIF – Haiti) Address: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haiti Listed on: 21 Oct. 2022, (amended on: 20 Oct. 2023) Other information: Jimmy Cherizier (AKA “Barbeque”) has engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Haiti and has planned, directed, or committed acts that constitute serious human rights abuses. Jimmy Cherizier is one of Haiti’s most influential gang leaders and leads an alliance of Haitian gangs known as the “G9 Family and Allies”. Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 13.10.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “MBI ZBATIMIN E LIGJIT PER PPP/FT, ZBATIMI I SANKSIONEVE NDËRKOMBËTARE DHE UDHEZUESI PER VLERESIMIN E BAZUAR NE RIKUN E PP/FT” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, specialistët e AIF ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të AIF në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në AIF i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave 13.10.2023Në datën 13.10.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “MBI ZBATIMIN E LIGJIT PER PPP/FT, ZBATIMI I SANKSIONEVE NDËRKOMBËTARE DHE UDHEZUESI PER VLERESIMIN E BAZUAR NE RIKUN E PP/FT” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, specialistët e AIF ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të AIF në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në AIF i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 05.10.2023 – Reference SC/15433 e Publikuar nga OKB më (( 09 TETOR 2023)-(HEQJE)Security Council 1518 Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List On 5 October 2023, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) removed the following entry from its Sanctions List of individuals and entities. A. Individuals IQi.026 Name: 1: WALID 2: HAMID 3: TAWFIQ 4: AL-TIKRITI Name (original script): وليد حامد توفيق التكريتي Title: na Designation: na DOB: 1954 POB: Tikrit, Iraq Good quality a.k.a.: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 27 Jun. 2003 Other information: Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave 18.09.2023Në datën 18.09.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimiot të terrorizmit”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institucioneve Financiare Jo Banke (IFJB) dhe Lojrat e fatit. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e AIF, çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e aktivitetit të tyre; aspektet e zbatimit nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” dhe Ligjit 112/2020 “Për Regjistrimin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e AIF, gjithashtu ju përgjigjën dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve, si dhe identifikimit te pronareve perfitues.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 21.07.2023 – Reference SC/15363 e Publikuar nga OKB më (( 24 KORRIK 2023)-(AZHURNIM)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List On 21 July 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments specified with strikethrough and underline in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. A. Individuals QDi.124 Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 20 Jan. 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar Nationality: Malaysia Passport no: A 10472263 National identification no: 640120-01-5529 Address: a) Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (previous address) b) Malaysia (in prison since 2013 to 2019) Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 11 Oct. 2016, 22 Sep. 2017, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 21 Jul. 2023) Other information: Founding member of Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) who worked on Al-Qaida’s (QDe.004) biological weapons program, provided support to those involved in Al-Qaida’s 11 Sep. 2001 attacks in the United States of America, and was involved in JI bombing operations. Detained in Malaysia from 2001 to 2008. Arrested in Malaysia in 2013 and sentenced to 7 years in Jan. 2016 for failing to report information relating to terrorist acts. Completed detention on 20 November 2019. Served a two-year restricted residence order in Selangor Malaysia until 21 November 2021. Due for release in Feb. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1989 (2011) was concluded on 6 Mar. 2014. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. QDi.392 Name: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI Name (original script): فيصل احمد بن علي الزهراني Title: na Designation: na DOB: 19 Jan. 1986 POB: na Good quality a.k.a.: Faisal Ahmed Ali Alzahrani Low quality a.k.a.: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani Nationality: Saudi Arabia Passport no: a) Saudi Arabia number K142736, issued on 14 Jul. 2011, issued in Al-Khafji, Saudi Arabia b) Saudi Arabia number G579315 National identification no: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 20 Apr. 2016 (amended on 1 May 2019, 21 Jul.2023) Other information: Reportedly deceased. Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...

publikimet-me-te-fundit

Raporti vjetor 2022

Mund të shkarkoni raportet vjetore në vite të Drejtorisë së Përgjitshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave në formatin PDF duke klikuar link-un ketu.

Praktikat më të mira ndërkombëtare

Shkarkoni raportin ne formatin PDF duke klikuar ikonen mesiper ose link-un ketu.

Rekomandimet e FATF, Standardet Ndërkombëtare

Mund të konsultoni publikimet dhe Udhëzuesit më të fundit FATF dhe duke klikuar këtu.

Lista e Konsoliduar e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

Shkarkoni këtu listën e INTEGRUAR të personave të shpallur në Shqipëri. këtu

Raporti vjetor 2022

Praktikat më të mira ndërkombëtare

Rekomandimet e FATF, Standardet Ndërkombëtare

Lista e Konsoliduar e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

Hit enter to search or ESC to close