FIU.GOV.AL

news

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave 18.09.2023Në datën 18.09.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimiot të terrorizmit”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institucioneve Financiare Jo Banke (IFJB) dhe Lojrat e fatit. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e AIF, çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e aktivitetit të tyre; aspektet e zbatimit nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” dhe Ligjit 112/2020 “Për Regjistrimin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e AIF, gjithashtu ju përgjigjën dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve, si dhe identifikimit te pronareve perfitues.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 21.07.2023 – Reference SC/15363 e Publikuar nga OKB më (( 24 KORRIK 2023)-(AZHURNIM)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List On 21 July 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments specified with strikethrough and underline in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. A. Individuals QDi.124 Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 20 Jan. 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar Nationality: Malaysia Passport no: A 10472263 National identification no: 640120-01-5529 Address: a) Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (previous address) b) Malaysia (in prison since 2013 to 2019) Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 11 Oct. 2016, 22 Sep. 2017, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 21 Jul. 2023) Other information: Founding member of Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) who worked on Al-Qaida’s (QDe.004) biological weapons program, provided support to those involved in Al-Qaida’s 11 Sep. 2001 attacks in the United States of America, and was involved in JI bombing operations. Detained in Malaysia from 2001 to 2008. Arrested in Malaysia in 2013 and sentenced to 7 years in Jan. 2016 for failing to report information relating to terrorist acts. Completed detention on 20 November 2019. Served a two-year restricted residence order in Selangor Malaysia until 21 November 2021. Due for release in Feb. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1989 (2011) was concluded on 6 Mar. 2014. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. QDi.392 Name: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI Name (original script): فيصل احمد بن علي الزهراني Title: na Designation: na DOB: 19 Jan. 1986 POB: na Good quality a.k.a.: Faisal Ahmed Ali Alzahrani Low quality a.k.a.: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani Nationality: Saudi Arabia Passport no: a) Saudi Arabia number K142736, issued on 14 Jul. 2011, issued in Al-Khafji, Saudi Arabia b) Saudi Arabia number G579315 National identification no: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 20 Apr. 2016 (amended on 1 May 2019, 21 Jul.2023) Other information: Reportedly deceased. Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Raporti i MONEYVAL për ShqipërinëNë raportin e progresit të Shqipërisë të publikuar nga MONEYVAL (follow-up report) në datë 21 Qershor 2023 evidentohet se Shqipëria ka përmirësuar masat në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit. Sipas këtij raporti Shqipëria ka përmirësuar përputhshmërinë e kuadrit ligjor me dy rekomandime të tjera të FATF (Task Forca e Veprimit Financiar), Rekomandimin 25 “Transparenca dhe pronësia përfituese e organizimeve ligjore” dhe Rekomandimin 28 “Rregullimi dhe mbikëqyrja e bizneseve dhe profesioneve të caktuara jo financiare”. Shqipëria është rivlerësuar në këto dy rekomandime duke rritur vlerësimin nga “pjesërisht te përputhur” në “gjerësisht te përputhur”. Shqipëria ka marrë masa shtesë duke adresuar mangësi të rëndësishme në kuadrin ligjor të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në lidhje me kujdestarët e trusteve si dhe rritën efektivitetin në administrimin e informacionit mbi pronësinë përfituese nga agjencitë e zbatimit të ligj zbatuese. Për më tepër, Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Autoriteti licencues (Ministria e Drejtësisë) për noterët tashmë ka kompetencën për të revokuar licencat kur konstatohet shkelje të kuadrit ligjor të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Shqipëria gjithashtu ka filluar zbatimin e mbikëqyrjes bazuar në risk për ndërmjetësit e pasurive të paluajtshme. Në përgjithësi, Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e shumicës së mangësive të përputhshmërisë teknike të identifikuara në Raportin e saj të Vlerësimit të Ndërsjellë të miratuar nga MONEYVAL në vitin 2018. Nga 40 rekomandimet e FATF, Shqipëria ka aktualisht: 6 rekomandime të vlerësuara “të përputhura”; 31 Rekomandime të vlerësuara gjerësisht të përputhura”; 2 rekomandime të vlerësuara “pjesërisht të përputhura” dhe 1 rekomandim të pa aplikueshëm. Në lidhje me dy rekomandimet e mbetura “pjesërisht të përputhura” Shqipëria synon një përmbushje sa më të shpejtë dhe është duke punuar në koordinim të plotë me institucionet përgjegjëse, si dhe me mbështetjen e ekspertizës të ofruar në kuadër të “Projektit kundër krimit ekonomik në Shqipëri” (AEC-AL), program i përbashkët i Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Njoftimi i plotë i MONEYVAL gjendet në adresën:https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/albania-strengthened-transparency-of-legal-arrangements-and-improved-regulation-and-supervision-of-non-financial-institutions... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 05.06.2023 – Reference SC/15309 e Publikuar nga OKB më (( 14 QERSHOR 2023)-(HEQJE)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes Two Entries from Its Sanctions List On 5 June 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the entries below from the ISIL (Da’esh) and Al‑Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the de-listing requests for these names submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of the Comprehensive Reports of the Ombudsperson on these de-listing requests. Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations no longer apply to the names set out below: A. Individuals QDi.379 Name: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL Name (original script): عبدالعزیز عدي زمین الفضیل Title: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1981 POB: Kuwait Good quality a.k.a.: a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad’ai Samin Fadhli al-Fadhali Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: 281082701081 QDi.381 Name: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI Name (original script): حمد عوض ضاحي سرحان الشمري Title: na Designation: na DOB: 31 Jan. 1984 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Uqlah al-Kuwaiti Nationality: Kuwait Passport no: Kuwait number 155454275 National identification no: Kuwait identity card 284013101406 The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da’esh) and Al‑Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website. Other information about the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The Consolidated United Nations Security Council List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list. Other information about the Status of Cases of the Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da’esh) and Al Qaida Sanctions Committee may be found on the Ombudsperson’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases. Listën e përditësuar të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP. Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list (Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release (Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP); https://fiu.gov.al/sq/ (Lista e INTERPOL); https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities ... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 02.06.2023 – Reference SC/15307 e Publikuar nga OKB më (( 09 QERSHOR 2023)-(SHTESË)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry to Its Sanctions List On 2 June 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments specified with strikethrough and/or underline in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. A. Individuals QDi.223 Name: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI Name (original script): مرعي عبدفتاح خليل زغبي Title: na Designation: na DOB: a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 POB: Bengasi, Libya Good quality a.k.a.: a) Mohamed Lebachir born 14 Jan. 1968 in Morocco b) Meri Albdelfattah Zgbye born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj born 13 Nov. 1960 in Libya e) Larzg Ben Ila born 11 Aug. 1960 in Libya f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (previously listed as, in Arabic: مرعي زغبي) Low quality a.k.a.: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Farag d) Fredj born 13 Nov. 1960 in Libya Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Aug. 2006 ( amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017, 24 Nov. 2020, 8 Nov. 2022, 2 Jun. 2023) Other information: Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011). Son of Mother’s name is Wanisa Abdessalam. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 26.05.2023The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Al-Shabaab presents compliments to the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey the following: On 26/05/2023, the Committee approved the addition of the entry specified below to its Sanctions List of individuals and entities subject to the measures imposed by the Security Council and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. Individuals SOi.022 Name: 1: ABDULLAHI 2: OSMAN 3: MOHAMED 4: CADDOW Title: na Designation: na DOB: 1983 POB: na Good quality a.k.a.: Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow Low quality a.k.a.: a) Dhagacade b) Faracade c) Injineer Ismaaciil d) Eng. Ismail Nationality: Somalia Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 26 May 2023 Other information: Gender: Male. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Heqjen nga lista të dy personave të poshtëshënuar 05.06.2023 The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities presents her compliments to the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey the following: On 05/06/2023, the entries specified below were removed from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List after the Committee concluded its consideration of the de-listing requests for these names submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of the Comprehensive Reports of the Ombudsperson on these de-listing requests. The assets freeze, travel ban and arms embargo set out paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations accordingly no longer apply to the entries. Individuals QDi.379 Name: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL Name (original script): عبدالعزیز عدي زمین الفضیل Title: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1981 POB: Kuwait Good quality a.k.a.: a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad’ai Samin Fadhli al-Fadhali Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: 281082701081 QDi.381 Name: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI Name (original script): حمد عوض ضاحي سرحان الشمر ي Title: na Designation: na DOB: 31 Jan. 1984 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Uqlah al-Kuwaiti Nationality: Kuwait Passport no: Kuwait number 155454275 National identification no: Kuwait identity card 284013101406 Përditësimi i të dhënave për personin e poshtëshënuar Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry to Its Sanctions List On 2 June 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments specified with strikethrough and/or underline in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. Individuals QDi.223 Name: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI Name (original script): مرعي عبدفتاح خليل زغبي Title: na Designation: na DOB: a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 POB: Bengasi, Libya Good quality a.k.a.: a) Mohamed Lebachir born 14 Jan. 1968 in Morocco b) Meri Albdelfattah Zgbye born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj born 13 Nov. 1960 in Libya e) Larzg Ben Ila born 11 Aug. 1960 in Libya f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (previously listed as, in Arabic: مرعي زغبي) Low quality a.k.a.: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Farag d) Fredj born 13 Nov. 1960 in Libya Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Aug. 2006 ( amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017, 24 Nov. 2020, 8 Nov. 2022, 2 Jun. 2023) Other information: Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011). Son of Mother’s name is Wanisa Abdessalam. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në adresën: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list... Më shumë ...
- Takim i nivelit të lartë i vëndeve anëtare të komitetit Moneyval të Këshillit të Evropës.Në datë 25 prill 2023 në Varshavë, Poloni u organizua takimi i nivelit të lartë të shteteve anëtare dhe territoreve të MONEYVAL të cilët u angazhuan për të përmirësuar efektivitetin e mekanizmave dhe politikave për të parandaluar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe armëve të shkatërrimit në masë. Në këtë takim Shqipëria u përfaqësua nga Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë të Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, në cilësinë e Kryetarit të Delegacionit pranë këtij Komiteti. Ministrat që mbulojnë fushën e parandalimit të pastrimit të parave pranë shteteve anëtare dhe territoreve të MONEYVAL miratuan Deklaratën e datës 25 Prill 2023, ku në vija të përgjithshme nënvizohet se “…. financimi i paligjshëm përbën një kërcënim të madh për zhvillimin ekonomik dhe sigurinë e vendeve, duke theksuar domosdoshmërinë për marrjen e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ministrat janë të vetëdijshëm se duhet të rritet niveli i zbatimit të masave për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në vendet e tyre dhe angazhohen për të forcuar përputhshmërinë dhe efektivitetin e mekanizmave ligjor në pesë vitet e ardhshme.Ministrat theksojnë se vlerësimet e MONEYVAL kanë treguar një performancë të përgjithshme pozitive të anëtarëve të saj në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtar dhe shkëmbimin e informacionit. Teksti i plotë i deklaratës i publikuar në faqen e e Moneyval https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-member-states-ministers-commit-to-action-to-strengthen-combat-against-money-laundering-and-terrorist-financing-1... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 26.04.2023 – Reference SC/15267 e Publikuar nga OKB më (( 01 MAJ 2023)-(SHTESË)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds Two Entries to Its Sanctions List – Reference SC/15267 26 APRIL 2023 – Published by OKB on 01/05/2023 On 26 April 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. Individuals QDi.434 Name: 1: MAULAWI 2: RAJAB 3: na 4: na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 1976 POB: Afghanistan Good quality a.k.a.: Maulawi Rajab Salahudin Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address: Paghman District, Kabul Province, Afghanistan Listed on: 26 Apr. 2023 Other information: Senior leader of the Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. QDi.435 Name: 1: SULTAN AZIZ 2: AZAM 3: na 4: na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 1985 POB: Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address: Afghanistan Listed on: 26 Apr. 2023 Other information: Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. In accordance with paragraph 58 of resolution 2610 (2021), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entries at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list. Listën e përditësuar të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP. Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list (Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release (Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP); https://fiu.gov.al/sq/ (Lista e INTERPOL); https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities Ju përcjellim bashkëlidhur, me SCA/2/23(06), për dijeni dhe veprim, përditësimin e radhës, që konsiston në njoftimin për përfshirjen në listën e sanksioneve të KSOKB, te dy individëve, shtetas afganë, të identifikuar si pjesëmarrës, mbeshtetes, financues, rekrutues te aktiviteteve terroriste te ISIL-Khorasan (ISIL-K) dhe Al-Qaida, Këta individë janë subjekt i masave assets freeze, travel ban and arms embargo, te parashikuara ne paragrafin e parë te Rezolutes 2610 (2021) te KS dhe Kreun VII te Kartes se OKB Këto shtesa në listën e sanksioneve bëhen sipas Vendimit të datës 26/04/2023, bazuar në Rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) per ISIL (Da’esh), Al-Qaida të KSOKB. Në zbatim të Ligjit 72/19, Neni 7, pas miratimit me VKM përkatëse, keto ndryshime në listën e sanksioneve të KSOKB-së, si dhe rezolutat perkatese, do t’i gjeni edhe në Regjistrin elektronik të Masave Shtrënguese Ndërkombëtare, të publikuar, ne dy gjuhë, në faqen zyrtare të MEPJ: https://punetejashtme.gov.al/al/regjistri-elektronik-per-masat-shtrenguese-nderkombetare https://punetejashtme.gov.al/en/registry-of-processing-the-data-on-implementation-ammendment-and-termination-of-international-restrictive-measures Si më poshtë, ndryshimet dhe Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, i gjeni në: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list ... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave 28.04.2023Në datën 28.04.2023, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove të Kontabilitetit , Agjencive Imobiliare dhe Zyrave të Këmbimeve Valutore. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP, çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e aktivitetit të tyre; aspektet e zbatimit nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” dhe Ligjit 112/2020 “Për Regjistrimin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjën dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve, si dhe identifikimit te pronareve perfitues.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 27.03.2023 – Reference SC/15244 e Publikuar nga OKB më (( 06 PRILL 2023)-(HEQJE)Security Council 1518 Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List – Reference SC/15244 27 MARCH 2023 – Published by OKB on 06/04/2023 On 27 March 2023, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) removed the following entry from its Sanctions List of individuals and entities. Individuals IQi.032 Name: 1: AMIR 2: HAMUDI 3: HASSAN 4: AL-SA’DI Name (original script): عامر حمودي حسن السعدي Title: na Designation: na DOB: 5 Apr. 1938 POB: Baghdad, Iraq Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: a) NO33301/862, issued on 17 Oct. 1997 (expired on 1 Oct. 2005) b) M0003264580 c) H0100009 (issued on May 2001) National identification no: na Address: na Listed on: 27 Jun. 2003 Other information: Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list. Listën e përditësuar të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP. Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list (Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release (Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP); https://fiu.gov.al/sq/ (Lista e INTERPOL); https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities ... Më shumë ...

- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 15.03.2023 – Reference SC/15229 e Publikuar nga OKB më (( 30 MARS 2023)-(AZHURNIM)

publikimet-me-te-fundit

Raporti vjetor 2022

Mund të shkarkoni raportet vjetore në vite të Drejtorisë së Përgjitshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave në formatin PDF duke klikuar link-un ketu.

Praktikat më të mira ndërkombëtare

Shkarkoni raportin ne formatin PDF duke klikuar ikonen mesiper ose link-un ketu.

Rekomandimet e FATF, Standardet Ndërkombëtare

Mund të konsultoni publikimet dhe Udhëzuesit më të fundit FATF dhe duke klikuar këtu.

Lista e Konsoliduar e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

Shkarkoni këtu listën e INTEGRUAR të personave të shpallur në Shqipëri. këtu

Raporti vjetor 2022

Praktikat më të mira ndërkombëtare

Rekomandimet e FATF, Standardet Ndërkombëtare

Lista e Konsoliduar e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

Hit enter to search or ESC to close