• Kryesore
  • Rreth DPPPP
    • Misioni
    • Objektivat
    • Organizimi
    • Historiku
    • Bashkëpunimi
      • Agjencitë e Huaja të Inteligjencës Financiare
      • Ndërkombëtar
      • Ndërinstitucional
      • Publikime
  • Legjislacioni
    • Ligje
    • VKM
    • Udhëzime
    • Urdhëra
    • Te tjera
  • Publikime & Aktivitete
    • Programi i Transparencës
    • Lajmet
    • Publikime
    • Transparenca
      • Programi i Transparencës
      • Ruajtja e Privatësisë
      • Koordinatori
      • Denonco
  • Raporto
  • Kontakt
  • en
  • sq
  • Kryesore
  • Rreth DPPPP
    • Misioni
    • Objektivat
    • Organizimi
    • Historiku
    • Bashkëpunimi
      • Agjencitë e Huaja të Inteligjencës Financiare
      • Ndërkombëtar
      • Ndërinstitucional
      • Publikime
  • Legjislacioni
    • Ligje
    • VKM
    • Udhëzime
    • Urdhëra
    • Te tjera
  • Publikime & Aktivitete
    • Programi i Transparencës
    • Lajmet
    • Publikime
    • Transparenca
      • Programi i Transparencës
      • Ruajtja e Privatësisë
      • Koordinatori
      • Denonco
  • Raporto
  • Kontakt
  • en
  • sq

Publikime


Publikimi i Masave Administrative

Udhëzues për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare

Rekomandimet e FATF

Rregullore e Brendshme per PPP-FT

Udhëzuesi i Rekomandimit 6 FATF

Udhëzuesi i Rekomandimit 7 FATF

Udhëzues për Organizatat Jo-Fitim Prurëse

Tipologjitë  e publikuara nga DPPPP ndër vite ne Raportet Vjetore


Tipologji të Financimit të Terorrizmit dhe Armëve të Shkatërrimit në Masë

Tipologji të Financimit të Terrorizmit dhe Pastrimit të Parave nëpërmjet Organizatave Jo-Fitim Prurëse

Tipologji të Pastrimit të Parave me anë të Aseteve Virtuale

Udhëzues mbi zbatimin e detyrimeve për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Parandalimin e Financimit të Terrorizmit
të Bazuar në Rrezikun PP/FT


  • Faqja Kryesore


    • Misioni
    • Objektivat
    • Organizimi
    • Vështrim Historik

  • Legjislacioni


    • Ligje
    • VKM
    • Udhëzime
    • Urdhëra
    • Të tjera
  • Institucionet


    • Këshilli i Ministrave
    • Ministria e Financave dhe Ekonomisë
    • Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
    • Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
    • Prokuroria e Përgjithshme
    • Policia e Shtetit Shqiptar
    • Ministria e Brendshme
    • Banka e Shqiperisë
    • ILDKPKI
  • Ndërkombëtarët


    • FATF
    • Grupi Egmont
    • Fondi Monetar Ndërkombëtar
    • Kombet e Bashkuara
    • Banka Botërore
    • MoneyVal
    • Interpoli
    • FINCEN
© 2023 Agjencia e Inteligjencës Financiare | Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Hit enter to search or ESC to close