Në datën 03.07.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF)  një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit(PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së subjekteve të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të…

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në vijim të punës për finalizimin e Strategjisë Kombëtare “Për parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030” dhe planit të saj të veprimit, ka planifikikuar të realizojë takime konsultuese me grupet e interesit për draft strategjinë, pas konsultimit përfundimtar me ekspretin e   Këshillit të Evropës. Takimet, planifikohen të…

Në datën 19.06.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave një Trajnim mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit(PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së bankave të nivelit të dytë në Shqipëri. Gjatë këtij trajnimi janë trajtuar çështjet që…