Category: Lajme Kryesore
-
Takim konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile mbi projektligjin PPP/FT
Agjencia e Inteligjencës Financiare organizoi një takim konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile në ambientet e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të procesit të harmonizimit të kuadrit ligjor shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Gjatë takimit u diskutua projektligji i…
-
Agjencia e Inteligjencës Financiare merr pjesë në trajnimin për luftën kundër pastrimit të parave përmes tregtisë Trade-Based Money Laundering (TBML)
Agjencia e Inteligjencës Financiare mori pjesë në trajnimin mbi pastrimin e parave përmes tregtisë (Trade-Based Money Laundering – TBML), organizuar nga Këshilli i Evropës në Tiranë. Trajnimi mblodhi përfaqësues nga Policia e Shtetit, Byroja Kombëtare e Hetimit, Prokuroria e Posaçme, Doganat, Administrata Tatimore dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare, me qëllim rritjen e kapaciteteve institucionale dhe…
-
Agjencia e Inteligjencës Financiare merr pjesë në konferencën ndërkombëtare “FIUture-Proof 2026” në Hagë
Agjencia e Inteligjencës Financiare mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “FIUture-Proof 2026”, të organizuar nga FIU Holanda në Hagë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive të inteligjencës financiare, agjencive të zbatimit të ligjit, autoriteteve mbikëqyrëse, institucioneve politikbërëse dhe sektorit privat. Nën temën qendrore “Sa efektivë jemi realisht?”, konferenca u fokusua në forcimin e inteligjencës financiare të…