Author: mustafabeqiri
-
Aktivitet trajnimi nga NAREA
Në datën 3 Tetor 2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) mori pjesë në një aktivitet trajnimi të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA), në të cilin prezantoi punën e bërë për rritjen e bashkëpunimit me këtë shoqatë, mbështetjen e ofruar nga AIF në funksion të hartimit nga NAREA të Strategjisee Operacionale,…
-
Takim me përfaqësues të UNODC
Ditën e enjte date 26.09.2024 Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi një takim me përfaqësues të UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Takimi u fokusua në bashkëpunimin ndër-institucional për çështje me interes të përbashkët në fushën e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit si dhe mbi veprimtarinë e institucioneve përkatëse. Nga AIF…
-
Trajnim me subjektet e ligjit
Në datën 27.09.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), zhvilloi në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Zyrave të Këmbimit Valutor (AFEA) një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së këtyre subjekteve të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e…