Agjencia e Inteligjencës Financiare

Author: mustafabeqiri

  • Takim me IEKA mbi edukimin financiar

    Takim me IEKA mbi edukimin financiar

    Në datë 05.02.2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) organizoj një takim me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) për “Strategjinë e edukimit dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik mbi rrezikun e PP/FT”, në ambientet e IEKA. Gjatë takimit, diskutimi u përqendrua rreth forcimit të bashkëpunimit midis institucioneve dhe përmirësimit të punës së anëtarëve të IEKA dhe…

  • Trajnim me subjektet e ligjit

    Trajnim me subjektet e ligjit

    Në datën 07.02.2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), zhvilloi një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë nga Institucionet Financiare Jo-Bankë, Noter, Shoqëri Ndërtimi dhe Kazino, subjekte të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe…

  • Udhëzim i Ministrit të Financave nr. 1, datë 21.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga subjektet e përfshira në veprimtari financiare”

    Udhëzim i Ministrit të Financave nr. 1, datë 21.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga subjektet e përfshira në veprimtari financiare”

    Në datë 29.01.2025 ka hyrë në fuqi Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 1, datë 21.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga subjektet e përfshira në veprimtari financiare”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 16/2025. Të gjitha subjektet e ligjit 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar, të përfshira…