Author: mustafabeqiri
-
Takim konsultativ ndërmjet Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe klubeve profesionale të futbollit dhe agjentëve të futbollit mbi projektligjin e ri për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi një takim konsultativ në format online me përfaqësues të klubeve profesionale të futbollit dhe agjentëve të futbollit, në kuadër të procesit të harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të Bashkimit Evropian në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Takimi u zhvillua në kuadër të…
-
Njoftim për përditësimet që i janë bërë listës së personave të shpallur në datë 15 prill 2026
Komiteti i Sanksioneve i Këshillit të Sigurimit i krijuar në bazë të Rezolutës 1988 (2011) ka miratuar ndryshimet në listën e tij të sanksioneve Më 15 prill 2026, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me Rezolutën 1988 (2011) miratoi ndryshimet e specifikuara me vijëzim (strikethrough) dhe/ose nënvizim në zërat e mëposhtëm në…
-
Qasje e bazuar në rrezik për mbikëqyrjen e pastrimit të parave në sektorët jofinanciarë në Shqipëri
AIF ishte pjese e takimit te zhvilluar me 31 mars be kuader te Projektit “Lufta kundër Pastrimit të Parave në Shqipëri” i cili mbështet autoritetet shqiptare në parandalimin dhe luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT) përmes një qasjeje strategjike të bazuar në rrezik. Ai ofron këshillim ekspertësh dhe ngritje kapacitetesh për…