Author: mustafabeqiri
-
Trajnim me subjektet e ligjit
Në datën 20.09.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), zhvilloi në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Zyrave të Këmbimit Valutor (AFEA) një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së këtyre subjekteve të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e…
-
Njoftim për konsultim publik: Udhëzuesi për OJF mbi Financimin e Terrorizmit.
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), si njësi e specializuar financiare administrative për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i ndryshuar, funksionon si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek…
-
Takimi i Komitetit të Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave.
Më datë 24.07.2024, u mbajt nën drejtimin e Zëvendëskryeministrit Belinda Balluku takimi i Komitetit të Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave (KBLKPP), që funksionon si një mekanizëm politikbërës për çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PPP/FT). Në takim, merrnin pjesë anëtarët të përhershëm të KBLKPP, si dhe të ftuarit:…