Author: Fjoralba Hoxha
-
Njoftimi për përditësimet që i janë bërë listës së personave të shpallur
Më 30 mars, Komiteti i Këshillit të Sigurimit, në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Qaida dhe individët, grupet, ndërmarrjet dhe entitetet e lidhura me to, miratoi përditësimet në Listën e Sanksioneve ndaj ISIL (Da’esh) dhe Al-Qaida, e cila përfshin individë dhe entitete që i nënshtrohen…
-
Aktivitet trajnimi në bashkëpunim me DHKN
Në datën 24 Mars 2026, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) mori pjesë në një aktivitet trajnimi të organizuar nga Dhoma Kombëtare e Noterisë (DHKN), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacioni në fushën e parandalimit të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe armët e dëmtimit në masë (PP/FT/ADM),…
-
Informacion mbi trajnimin “Teknikat e hetimit të pastrimit të parave, tipologjitë e tij dhe zhvillimi i treguesve të krimit financiar për përditësimin vlerësimeve kombëtare të rrezikut”
Në datat 9–11 mars, AIF mori pjesë në trajnimin e organizuar nga UNODC me temë “Teknikat e hetimit të pastrimit të parave, tipologjitë e tij dhe zhvillimi i treguesve të krimit financiar për përditësimin e vlerësimeve kombëtare të rrezikut”. Ky trajnim u zhvillua me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri,…