Author: Fjoralba Hoxha
-
Takim konsultativ me përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Këmbimit Valutor mbi projektligjin PPP/FT
Agjencia e Inteligjencës Financiare zhvilloi një takim konsultativ me përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Këmbimit Valutor (AFEA), në kuadër të procesit të harmonizimit të kuadrit ligjor shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Takimi u fokusua në forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me sektorin…
-
AIF vijon konsultimet me sektorin bankar për reformën ligjore në fushën AML/CFT
Agjencia e Inteligjencës Financiare zhvilloi një takim konsultativ me përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Bankave, në kuadër të procesit të harmonizimit të kuadrit ligjor shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Takimi u fokusua në forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me sektorin bankar, si…
-
Takim konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile mbi projektligjin PPP/FT
Agjencia e Inteligjencës Financiare organizoi një takim konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile në ambientet e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të procesit të harmonizimit të kuadrit ligjor shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Gjatë takimit u diskutua projektligji i…