Author: Fjoralba Hoxha
-
Informacion mbi trajnimin “Teknikat e hetimit të pastrimit të parave, tipologjitë e tij dhe zhvillimi i treguesve të krimit financiar për përditësimin vlerësimeve kombëtare të rrezikut”
Në datat 9–11 mars, AIF mori pjesë në trajnimin e organizuar nga UNODC me temë “Teknikat e hetimit të pastrimit të parave, tipologjitë e tij dhe zhvillimi i treguesve të krimit financiar për përditësimin e vlerësimeve kombëtare të rrezikut”. Ky trajnim u zhvillua me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri,…
-
Aktivitet trajnimi në bashkëpunim me DHKN
Në datën 12 Mars 2026, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) mori pjesë në një aktivitet trajnimi të organizuar nga Dhoma Kombëtare e Noterisë (DHKN), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacioni në fushën e parandalimit të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe armët e dëmtimit në masë (PP/FT/ADM),…
-
Trajnim tre-ditor mbi Vlerësimin e Rrezikut, Inteligjencën Financiare dhe Hetimet për Financimin e Terrorizmit
Në kuadër të planit të integruar të trajnimeve, gjatë datave 3, 5–6 mars 2026 u zhvillua një trajnim tre-ditor me temat: Vlerësimi i rrezikut, koordinimi dhe përcaktimi i politikave Inteligjenca financiare Hetimet dhe ndjekjet penale për financimin e terrorizmit Gjatë trajnimit ku u përfshinë dhe 8 institucione publike si SPAK – Struktura e Posaçme kundër…