Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Agjencia e Inteligjencës Financiare (në vijim “AIF”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AIF publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të AIF janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të AIF. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AIF vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AIF.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AIF mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

• Struktura organizative/Organigrama
• Struktura e pagave
• Funksionet dhe detyrat e AIF
• CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të AIF, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre
• Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AIF për të marrë vendime
• Vendimmarrja e AP (vendime/rekomandime/urdhra etj)
• Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AIF (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

• Legjislacion ndërkombëtar
• Legjislacion kombëtar
• Informacion mbi procesin e integrimit evropian
Dokumente strategjike për integrimin evropian
Raportime mbi zbatimin e detyrimeve në procesin e integrimit evropian
Raporte monitorimi, auditimi dhe vlerësimi nga ana e Komisionit Evropian (p.sh. Progres Raporti, etj.)
Dokumenta të tjera mbi procesin e integrimit evropian
Informacion mbi përputhshmërinë e kuadrit ligjor me aktet e Bashkimit Evropian
• Akte nënligjore
Vendime
Udhëzime
• Rregullore (Nuk ka informacion)
• Kodi i sjelljes
• Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit*
AIF nuk miraton rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.
• Strategji të AIF
• Raport vjetor
• Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AIF dhe që prek publikun

• Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
• Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

• Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (Nuk ka informacion)
• Planet strategjike të punës
• Raporte monitorimi/auditimi
• Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AIF

• Raportet e monitorimit financiar të AIF (sipas viteve)

• Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
• Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
• Donacione, sponsorizime
• Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara*
AIF nuk tarifon pagesë për shërbimet e saj.

• Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
• Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
• Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
• Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

• Tarifat përkatëse
• Formular Aplikimi
• Afati Kohor
• Procedurë Ankimimi
• Standardet për cilësinë e shërbimit

• Njoftimi dhe konsultimi publik
• Planet vjetore të organeve publike që lidhen me procesin e vendimmarrjes
• Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*
• Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
• Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*
• Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AIF*
• Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

• Lista e dokumenteve që administrohen nga AIF me afatet e ruajtjes
• Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto) (AIF administron dokumentacion në format: kopje fizike dhe elektronike)

• Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga AIF)
• Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për KDIMDP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin-Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet

• Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AIF*
• Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
• Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
• Procedura e ankimimit*

• Njoftime të ndryshme
• Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil (Nuk ka informacion)
• Raporte
• Publikime
• Statistika
• Projekte
• Bashkëpunime