Në datën 20.09.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), zhvilloi në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Zyrave të Këmbimit Valutor (AFEA)  një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së këtyre subjekteve të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e…

Në datën 12.07.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi në bashkëpunim me Shoqatën Shiqptare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme  (NAREA)  një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së subjekteve të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit…

Në kuadër të finalizimit të Strategjisë Kombëtare “Për parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030” dhe Planit të Veprimit, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi në datat 4-5 dhe 8 Korrik takime konsultuese me anëtarët e Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP) përfaqësues të grupeve të interesit nga sektori privat, si më…