Agjencia e Inteligjencës Financiare

  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Elvis Koçi dhe Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat, përfaqësuar nga Kryetari Z. Tedi Malaveci, nënshkruan në datë 1.12.2021 një marrëveshje bashkëpunimi me synim rritjen dhe konsolidimin e bashkëpunimit midis dy institucioneve,  zbatimin sa më efikas të kuadrit ligjor…

Publikim i tipologjive dhe treguesve të aseteve virtuale Në kuadrin e mbështetjes dhe informimit të vazhdueshëm të subjekteve të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, publikon një raport të përmbledhur të tipologjive dhe treguesve të pastrimit të parave dhe financimit të…

Më 26 shkurt 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutën 751 (1992) në lidhje me Somalinë miratoi shtimin e shënimeve të specifikuara më poshtë në listën e saj të Sanksioneve të individëve dhe njësive subjekt i masave të vendosura nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit 1844 (2008) dhe miratuar nën Kapitulli VII…