Në datë 03.02.2025 ka hyrë në fuqi Udhëzimi i Ministrit të Financave  Nr. 3, datë 24.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga bizneset dhe profesionet e caktuara jofinanciare”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 19/2025. Të gjitha subjektet e ligjit 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, të përfshira…

Në datë 29.01.2025 ka hyrë në fuqi Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 1, datë 21.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga subjektet e përfshira në veprimtari financiare”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 16/2025. Të gjitha subjektet e ligjit 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar, të përfshira…

Më datë 10 janar 2025, u mbajt takimi në kuadër të përgatitjeve për vlerësimin e ardhshëm nga Komiteti MONEYVAL, i cili u organizua nga Projekti i Përbashket i BE-së dhe Këshillit të Evropës kundër korrupsionit në Shqipëri në bashkëpunim me Agjencinë e Inteligjencës Financiare (AIF). Në këtë mbledhje, u prezantuan dhe u diskutuan gjetjet dhe…