Agjencia e Inteligjencës Financiare

Author: markelianvishe

  • Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara datë 30 07 2021

    Më 30 qershor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me rezolutën 1518 (2003) hoqi shënimin vijues nga Lista e Sanksioneve të individëve dhe njësive: B. Entities and other groups IQe.116 Name: STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY A.k.a.: a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS c) GENERAL ESTABLISHMENT…

  • Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara datë 17 06 2021

    Më 17 Qershor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me rezolutën 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaida dhe individë të lidhur, grupe, ndërmarrje dhe subjekte miratuan shtimin e hyrjes të specifikuar më poshtë në ISIL (Da’esh) ) dhe Lista e Sanksioneve të Al-Kaidës e…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Në datën 18.06.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues  të agjensive të pasurive të paluajtshme, studio ligjore, shoqëri ndërtimi dhe shoqëri ndërmjetësimi. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar…