Category: Lajme Kryesore
-
Trajnim nga EU4LEA2 mbi forcimin e hetimeve financiare dhe gjurmimin e aseteve kriminale
Agjencia e Inteligjencës Financiare ishte pjesë e trajnimit treditor të organizuar nga EU4Law Enforcement Albania mbi forcimin e kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese për gjurmimin e flukseve financiare përmes hetimeve financiare proaktive dhe paralele, me pjesëmarrjen e Ferdinando Rucco, Ekspert i Përhershëm Ndërkombëtar për Hetime Financiare në kuadër të projektit. Aktiviteti u fokusua në forcimin e…
-
Workshop mbi përforcimin e përpjekjeve te Shqipërisë kundër pastrimit të parave
Projekti Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri vijon me mbështetjen e autoritetve shqiptare në përpjekjet e tyre për të rritur efektivitetin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (AML/CFT), në përputhje me standardet e Task Forcës për Veprim Financiar. Në kuadër të kësaj nisme, u zhvillua workshop i specializuar për prokurorë…
-
Aktivitet trajnimi në bashkëpunim me DHKN
Në datën 21 Prill 2026, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) organizoi në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të Noterisë (DHKN) një aktivitet trajnimi për subjektet noter, në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacioni në fushën e parandalimit të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe armët e dëmtimit në masë…