Author: Fjoralba Hoxha
-
Aktivitet trajnimi me NAREA
Në datën 9 Tetor 2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) organizoi një trajnim në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacionit në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), Vlerësimin Kombëtar të Riskut…
-
Prezantimi i projektit “Bashkimi Evropian për Zbatimin e Ligjit në Shqipëri” (EU4LEA – Faza II)
Në kuadër të mbështetjes që Bashkimi Evropian, Qeveria Gjermane dhe partnerët ndërkombëtarë ofrojnë për forcimin e sundimit të ligjit dhe përparimin e Shqipërisë drejt integrimit në BE, u zhvillua ceremonia e prezantimit të fazës së dytë të projektit EU4LEA. Në kuadër të këtij aktiviteti, morën pjesë institucione të nivelit kombëtar dhe ndërkombëtar, përfshirë Agjencinë e…
-
Takim ndërinstitucional në Prokurorinë e Lezhës
Pranë Prokurorisë së Lezhës, u zhvillua një takim ndërinstitucional për hetime financiare i organizuar nga Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), me pjesëmarrjen e Ferdinando Rucco, Ekspert i Përhershëm Ndërkombëtar për Hetime Financiare në kuadër të projektit EU4LEA, Drejtuesit të Prokurorisë Lezhë, Prokurorëve të Prokurorisë Lezhë, Drejtorit të Përgjithshëm të AIF, përfaqësues i Drejtorisë së Analizës…