Author: Fjoralba Hoxha
-
Takimi i Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP)
Më datë 12 nëntor 2025 u zhvillua mbledhja e rradhës e Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP), me pjesëmarrjen e veçantë të Z. Philipp Arnold, Zv. Ambasador i Zvicrës në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij, Z. Arnold prezantoi aktivitetet e Projektit te ri te mbështetur nga Qeveria Zvicerane (përmes Sekretariatit për Çështjet Ekonomike, SECO) dhe…
-
Njoftim për subjektet e ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar
Agjencia e Inteligjencës Financiare njofton të gjitha subjektet e ligjit nr. 9917/2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar, se Grupi i Veprimit Financiar (FATF) ka publikuar më 24 tetor 2025 deklaratën e përditësuar mbi “Vendet nën monitorim të shtuar (Grey List)” dhe “Vendet me risk të lartë (Black List)”.
-
Aktivitet trajnimi në bashkëpunim me DHKN
Në datën 10 Tetor 2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) mori pjesë në një aktivitet trajnimi të organizuar nga Dhoma Kombëtare e Noterisë (DHKN), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacioni në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), Vlerësimin Kombëtar të Riskut PP/FT,…