Author: Fjoralba Hoxha
-
Trajnim AIF nga Keshilli Europes
Më datat 20–21 nëntor, u zhvillua trajnimi dy ditor në kuadër të lëvizjes “Lufta kundër Krimit Ekonomik”, pjesë e programit Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye – një nismë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Trajnimi u organizua për stafin e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) me synimin për të…
-
Takimi i Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP)
Më datë 12 nëntor 2025 u zhvillua mbledhja e rradhës e Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP), me pjesëmarrjen e veçantë të Z. Philipp Arnold, Zv. Ambasador i Zvicrës në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij, Z. Arnold prezantoi aktivitetet e Projektit te ri te mbështetur nga Qeveria Zvicerane (përmes Sekretariatit për Çështjet Ekonomike, SECO) dhe…
-
Njoftim për subjektet e ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar
Agjencia e Inteligjencës Financiare njofton të gjitha subjektet e ligjit nr. 9917/2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar, se Grupi i Veprimit Financiar (FATF) ka publikuar më 24 tetor 2025 deklaratën e përditësuar mbi “Vendet nën monitorim të shtuar (Grey List)” dhe “Vendet me risk të lartë (Black List)”.