Author: Fjoralba Hoxha
-
Drejtori i Përgjithshëm i AIF zhvillon takim me Ambasadoren e Zvicrës znj. Ruth Huber
13.02.2025: Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë të Inteligjencës Financiare (AIF) pati kënaqësinë të pritej sot në takim nga Ambasadorja e Zvicrës znj. Ruth Huber. Gjatë takimit Z. Koçi shprehu falënderimet e përzemërta për mbështetjen e vazhdueshme të Qeverisë Zvicerane në rritjen e kapaciteteve e profesionale të punonjësve të Agjencisë të Inteligjencës Financiare. Gjithashtu Z. Koçi…
-
Takim me DHKN mbi edukimin financiar
Në datë 03/02/2025 Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) organizoi një takim me Dhomën Kombëtare të Noterëve (DHKN) për “Strategjinë e edukimit dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik mbi rrezikun e PP/FT”, në ambientet e DHKN. Qëllimi i strategjisë së edukimit është ndërgjegjësimi i opinionit publik për çështjet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT).…
-
Udhëzim Nr. 3, datë 24.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga bizneset dhe profesionet e caktuara jofinanciare”
Në datë 03.02.2025 ka hyrë në fuqi Udhëzimi i Ministrit të Financave Nr. 3, datë 24.1.2025 “Për mënyrat dhe procedurat për zbatim nga bizneset dhe profesionet e caktuara jofinanciare”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 19/2025. Të gjitha subjektet e ligjit 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, të përfshira…