Author: Fjoralba Hoxha
-
Trajnim për raundin e 6të të vlerësimit të Shqipërisë nga Komiteti Moneyval
Në datat 11-12 Mars, u zhvillua trajnimi dy ditor nga dy përfaqësues të Sekretariatit te Komitetit Moneyval në kuadër të raundit të 6të të vlerësimit të Shqipërisë. Në këtë trajnim morën pjesë rreth 120 pjesëmarrës anëtarë të Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës, përfaqësues të institucioneve publike, përfshirë institucionet ligj zbatuese dhe ato mbikëqyrëse, si dhe përfaqësues…
-
Takim me Shoqatën Shqiptare të Këmbimit Valutor (AFEA) mbi edukimin financiar
Në datë 18.02.2025 Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) organizoi një takim me Shoqatën Shqiptare të Këmbimit Valutor mbi “Strategjinë e edukimit dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik mbi rrezikun e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT)”, në ambientet e AIF. AIF ka pasur komunikim të vazhdueshëm me zyrat e këmbimit valutor (ZKV),…
-
Takim me Shoqaten Shqiptare te Bankave (AAB) mbi edukimin financiar
Në datë 12.02.2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) organizoi një takim ndërgjegjësues me Shoqatën Shqiptare te Bankave (AAB) mbi “Strategjinë e edukimit mbi rrezikun e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në shoqëri”. Përfaqësuesit e AIF theksuan rolin e rëndësishëm që kanë institucionet bankare si në zbatimin e masave për parandalimin e…