Author: mustafabeqiri
-
Aktivitet trajnimi me NAREA
Në datën 17 Korrik 2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) organizoi një trajnim në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacionit në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), Vlerësimin Kombëtar të Riskut…
-
Aktivitet trajnimi në bashkëpunim me DHKN
Në datën 20 Maj 2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare(AIF) mori pjesë në një aktivitet trajnimi të organizuar nga Dhoma Kombeetare e Noterisee (DHKN), në të cilin janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacioni në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT), Vlerësimin Kombëtar të Riskut PP/FT,…
-
Ndryshime në listën e sanksioneve Këshilli i Sigurimit ISIL (Da’esh) dhe Komiteti i Sanksioneve të Al-Kaidës
Më 11 mars 2025, Komiteti i Këshillit të Sigurimit, në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaeda dhe individë, grupe, ndërmarrje dhe entitete të lidhura me to, miratoi ndryshimet e nënvizuara në tekstin në vijim. Lista e sanksioneve të ISIL (Da’esh) dhe Al-Kaidës i individëve dhe subjekteve…