Author: Kristi Cuni
-
Përmbledhje e Aktivitetit të Trajnimit të Kryer me Ekspertët e OFSI-t
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në bashkëpunim me Njësinë e Asistencës Teknike të Mbretërisë së Bashkuar dhe me ekspertë nga Zyra për Zbatimin e Sanksioneve Financiare (OFSI) e Mbretërisë së Bashkuar, organizoi një sesion trajnimi mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare që lidhen me luftën kundër terrorizmit dhe përhapjes së armëve të dëmtimit në masë (ADM).…
-
Takim mbi edukimin financiar Kapitulli 24 – Në kuadër të “Stategjisë së Edukimit të Publikut mbi rrezikun që mbart PP/FT”. FinTech: Risitë dhe Rreziqet në Luftën Kundër Pastrimit të Parave
Më 30 tetor 2025, u zhvillua një tryezë diskutimi mbi informimin dhe ndërgjegjësimin në sektorin FinTech, organizuar nga Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri, në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian. Diskutimet u fokusuan në sfidat dhe mundësitë që ofron teknologjia financiare në parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit…
-
Rivendosja e Sanksioneve të OKB-së ndaj Iranit pas Përfundimit të Procesit të Rezolutës 2231 (2015)
Sekretariati i Kombeve të Bashkuara i shpreh respektet e tij Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare dhe Vëzhguesve të Përhershëm të shteteve joanëtare pranë Kombeve të Bashkuara dhe dëshiron të përcjellë çfarë vijon: Në përputhje me procesin e përcaktuar në paragrafët 11 dhe 12 të Rezolutës 2231 (2015) të Këshillit të Sigurimit, me efekt nga…