Lajme Dhe Aktivitete | FIU.GOV.AL

- Komiteti i Sanksioneve i Këshillit të Sigurimit në lidhje me Somalinë Shton Tri Regjistrime në Listën e Sanksioneve – SC / 14455 26 SHKURT 2021Më 26 shkurt 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutën 751 (1992) në lidhje me Somalinë miratoi shtimin e shënimeve të specifikuara më poshtë në listën e saj të Sanksioneve të individëve dhe njësive subjekt i masave të vendosura nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit 1844 (2008) dhe miratuar nën Kapitulli VII i Kartës së Kombeve të Bashkuara. Individuals SOi.018 Name: 1: ABUKAR 2: ALI 3: ADAN 4: na Title: na Designation: Deputy leader of Al-Shabaab DOB: a) 1972; b) 1971; c) 1973 POB: na Good quality a.k.a.: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 26 Feb. 2021 Other information: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Adan is also associated with Al-Qaida affiliates, Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP – QDe.129) and Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM – Qde.014). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals SOi.019 Name: 1: MAALIM 2: AYMAN 3: na 4: na Title: na Designation: Founder and leader of Jaysh Ayman, an al-Shabaab unit conducting attacks and operations in Kenya and Somalia. DOB: a) 1973; b) 1983 POB: Kenya Good quality a.k.a.: a) Ma’alim Ayman; b) Mo’alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: a) Kenya/Somalia border; b) Badamadow, Lower Juba Region, Somalia Listed on: 26 Feb. 2021 Other information: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Ayman helped with preparations for the 5 January 2020 attack on Camp Simba in Lamu County, Kenya. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals SOi.020 Name: 1: MAHAD 2: KARATE 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: a) Between 1957 and 1962 POB: Xararadheere, Somalia Good quality a.k.a.: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Somalia Listed on: 26 Feb. 2021 Other information: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that threaten the Djibouti Agreement of 18 August 2008 or the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Karate played a key role in the Amniyat, the wing of al-Shabaab responsible for the recent attack on Garissa University College in Kenya that resulted in nearly 150 deaths. The Amniyat is al-Shabaab’s intelligence wing, which plays a key role in the execution of suicide attacks and assassinations in Somalia, Kenya, and other countries in the region, and provides logistics and support for al-Shabaab’s terrorist activities. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals... Më shumë ...
- Këshilli i Sigurimit ISIL (Da’esh) dhe Komiteti i Sanksioneve të Al-Kaidës amendon ndryshimet në listën e saj të sanksioneve Më 31 janar 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaida dhe individë të lidhur, grupe, ndërmarrje dhe subjekte ndryshuan shënimet më poshtë në Listën e Sanksioneve të individëve dhe entiteteve që i nënshtrohen ngrirjes së pasurive, ndalimit të udhëtimit dhe embargos së armëve të përcaktuara në paragrafin 1 të rezolutës 2368 të Këshillit të Sigurimit (2017) nën Kapitullin VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Regjistrimet u amenduan pas Rishikimit Vjetor të vitit 2019 të kryer në përputhje me paragrafin 86 të rezolutës 2368 (2017). QDi.006 QDi.012 QDi.015 QDi.029 QDi.057 QDi.126 QDi.135 QDi.141 QDi.150 QDi.154 QDi.155 QDi.184 QDi.208 QDi.217 QDi.219 QDi.222 QDi.223 QDi.226 QDi.244 QDi.251 QDi.268 QDi.282 QDi.292 QDi.293 QDi.295 QDi.299 QDi.296 QDi.298 QDi.328 QDi.333 QDi.338 QDi.343 QDi.344 QDi.345 QDi.348 QDi.349 QDi.350 QDi.355 QDi.356 QDi.357 QDi.358 QDi.359 QDi.360 QDi.363 QDi.364 QDi.365 QDi.367 QDi.368 QDi.371 QDi.372 QDi.336 QDi.377 QDe.001 QDe.002 QDe.003 QDe.004 QDe.006 QDe.007 QDe.008 QDe.010 QDe.011 QDe.012 QDe.014 QDe.019 QDe.021 QDe.070 QDe.088 QDe.089 QDe.090 QDe.092 QDe.098 QDe.100 QDe.101 QDe.104 QDe.106 QDe.108 QDe.109 QDe.110 QDe.111 QDe.112 QDe.113 QDe.114 QDe.115 QDe.116 QDe.118 QDe.119 QDe.130 QDe.131 QDe.132 QDe.147... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 26.02.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore.. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar.Ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 19.02.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore.. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me Institutin e Kontabilistëve të MiratuarNë datën 05 Shkurt 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin e organizuar nga Instituti e Kontabilistëve të Miratuar (IKM). Në këtë trajnim, DPPPP bëri një prezantim të çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), rolin e drejtorisë si njësi e inteligjencës financiare në Republikën e Shqipërisë, bazën ligjore në fushën e PPP/FT, rekomandimet ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm Financiar (FATF), udhëzuesit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe rezolutave 1267 dhe 1373 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të personave të shpallur si terrorist apo financues të terrorizmit, vlerësimi i riskut PP/FT nga subjektet dhe rolin që vlerësimi kombëtar i riskut ka për këtë proces si dhe një sërë tipologjish dhe treguesish që shërbejnë për të orientuar masat parandaluese të subjekteve. Ky aktivitet, organizohet në vazhdën e bashkëpunimit të ngushtë, që DPPPP ka me shoqatat e subjekteve të ligjit, të cilat shërbejnë për konsolidimin e mëtejshëm të subjekteve dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit parandalues në vend dhe u mundësua në sajë të përdorimit efektiv të platformave virtuale të komunikimit, si një mjet efikas në kushtet e distancimit social të diktuara nga Covid19. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar dhe nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, përfaqësuesi i DPPPP ju përgjigj dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me Institutin e Kontabilistëve të MiratuarNë datat 22 dhe 29 Janar 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin e organizuar nga Instituti e Kontabilistëve të Miratuar (IKM). Në këtë trajnim, DPPPP bëri një prezantim të çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), rolin e drejtorisë si njësi e inteligjencës financiare në Republikën e Shqipërisë, bazën ligjore në fushën e PPP/FT, rekomandimet ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm Financiar (FATF), udhëzuesit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe rezolutave 1267 dhe 1373 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të personave të shpallur si terrorist apo financues të terrorizmit, vlerësimi i riskut PP/FT nga subjektet dhe rolin që vlerësimi kombëtar i riskut ka për këtë proces si dhe një sërë tipologjish dhe treguesish që shërbejnë për të orientuar masat parandaluese të subjekteve. Ky aktivitet, organizohet në vazhdën e bashkëpunimit të ngushtë, që DPPPP ka me shoqatat e subjekteve të ligjit, të cilat shërbejnë për konsolidimin e mëtejshëm të subjekteve dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit parandalues në vend dhe u mundësua në sajë të përdorimit efektiv të platformave virtuale të komunikimit, si një mjet efikas në kushtet e distancimit social të diktuara nga Covid19. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar dhe nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, përfaqësuesi i DPPPP ju përgjigj dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 29.01.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Subjekteve Zyrë Këmbimi Valutor. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 22.01.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet zyra këmbimi valutor. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 15.01.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Subjekteve Zyrë Këmbimi Valutor. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 11.12.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet noter dhe studio ligjore. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues. ... Më shumë ...

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave