Lajme Dhe Aktivitete | FIU.GOV.AL

- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 23.11.2021Më 23 nëntor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaedën dhe individët, grupet, ndërmarrjet dhe entitetet e lidhura miratuan shtesen e specifikuar më poshtë në listën e sanksioneve të ISIL (Da’esh) dhe Al-Kaidës të individëve dhe subjekteve që i nënshtrohen ngrirjes së aseteve, ndalimit të udhëtimit dhe embargos së armëve të përcaktuara në paragrafin 1 të rezolutës 2368 (2017) të Këshillit të Sigurimit dhe të miratuar sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara. A. Individuals QDi.430 Name: 1: EMRAAN 2: ALI 3: na 4: na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1967 POB: Rio Claro, Trinidad and Tobago Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Jihad TNT Nationality: a) Trinidad and Tobago b) United States of America Passport no: a) Trinidad and Tobago TB162181 (issued on 27 January 2015, expired 26 January 2020) b) United States of America, 420985453 (expired 6 February 2017) National identification no: Trinidad and Tobago 19670704052 Address: a) United States of America (in detention, Federal Detention Center ‑ Miami, Register Number: 10423-509 b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (previous location 2008-March 2015) c) #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad (previous location circa 2003) d) United States of America (previous location- January 1991-2008) Listed on: 23 November 2021 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: height 176 cm, weight 73 kg, medium built, colour of eyes- brown, colour of hair- black/bald, complexion- brown. Speaks English. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entry at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datat 17 dhe 18.11.2021 Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave organizoi në qytetin e Durrësit, dy seanca trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe sanksionet ndërkombëtare”, në të cilin merrnin pjesë noterë të qytetit të Durrësit dhe Kavajës. Në këtë aktivitet, janë trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare”, si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar, roli i pashmangshëm dhe unik që noterët kanë në Shqipëri. Në këto seanca u prezantuan gjithashtu disa tipologji në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare që lidhen me sektorin e pasurive të paluejtshme. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit të listave të klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur dhe asaj te zgjeruar, raportimi i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 12.11.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Zyrave të Këmbimit Valutor, Noter, shoqëri ndertimi, studio ligjore dhe Institucion Financiar Jo-Bankë. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 09.10.2021 SC/14695 9 November 2021Më 9 nëntor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në bazë të rezolutës 2140 (2014) miratoi shtimin e hyrjeve të specifikuara më poshtë në Listën e tij të Sanksioneve të individëve dhe subjekteve që u nënshtrohen masave të vendosura nga rezolutat 2140 (2014) dhe 2216 (2015) të Këshillit të Sigurimit. A. Individuals YEi.007 Name: 1: SALEH 2: MESFER 3: SALEH 4: AL SHAER Name (original script): صالح مسفر صالح الشاعر Title: na Designation: Major General, ‘Judicial Custodian’ of properties and funds owned by Houthis’ opponents DOB: na POB: Al Safrah, Sa’dah Governorate, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer b) Saleh Musfer Saleh al Shaer c) Saleh Mesfer al Shaer d) Saleh al Shae e) Saleh al Sha’ir f) Abu Yasser Nationality: Yemen Passport no: a) Yemen number 05274639, issued on 7 Oct. 2013 (Expiration date: 7 Oct 2019) b) Yemen number 00481779, issued on 9 Dec. 2000 (Expiration date: 9 Dec 2006) National identification no: a) Yemen 1388114 b) Yemen 10010057512 Address: Yemen Listed on: 9 Nov. 2021 Other information: As Houthi ‘Assistant Minister of Defence for Logistics’, assisted the Houthis in acquiring smuggled arms and weapons. As ‘Judicial Custodian’ directly involved in the widespread and unlawful appropriation of assets and entities owned by private individuals under arrest by the Houthis or forced to take refuge outside of Yemen. Physical Description: Eye Colour: Brown; Hair: Grey; Complexion: Medium; Build: Slim; Height (ft/in): Unknown; Weight (lbs): Unknown; and Clan: Member of the Hashid tribal confederacy. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UNSC Special Notice web link: INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals YEi.008 Name: 1: MUHAMMAD 2: ABD AL-KARIM 3: AL-GHAMARI 4: na Name (original script): محمد عبدالكريم الغماري Title: na Designation: Major General, Houthi Chief of General Staff DOB: 1979 POB: Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Mohammad Al-Ghamari born 1984 Nationality: Yemen Passport no: na National identification no: na Address: Yemen Listed on: 9 Nov. 2021 Other information: Houthi Military Chief of General Staff, plays the leading role in orchestrating the Houthis’ military efforts that are directly threatening the peace, security and stability of Yemen, including in Marib, as well as cross-border attacks against Saudi Arabia. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals YEi.009 Name: 1: YUSUF 2: AL-MADANI 3: na 4: na Name (original script): يوسف المداني Title: Major General Designation: Commander of the Houthi’s Fifth Military Region DOB: 1977 POB: Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Yemen Passport no: na National identification no: na Address: Yemen Listed on: 9 Nov. 2021 Other information: A prominent leader of Houthi forces and commander of forces in Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit, and Raymah, Yemen – threatening the peace, security, and stability of Yemen. As of 2021, Al-Madani was assigned to the offensive targeting Marib. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 25.10.2021 SC/14674 25 October 2021fMë 25 tetor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutën 1970 (2011) vendosi të heqë nga lista e personave të shpallur si financues të terrorizmit, subjektin e mëposhtëm: A. Individuals LYi.029 Name: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: na Name (original script): أسامة الكوني ابراهيم Title: Manager of Al Nasr Detention Center in Zawiyah Designation: na DOB: 04 April 1976 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Low quality a.k.a.: na Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: Zawiyah, Libya Listed on: 25 October 2021 Other information: As de facto manager of the Al Nasr detention center the person concerned has directly, and/or through subordinates engaged in or provided support to acts that violate applicable international human rights law, or acts that constitute human rights abuses in Libya. The Person concerned has acted for or on behalf of or at the direction of two listed individuals intrinsically linked to the human trafficking activities of the Zawiyah network, namely Mohamed Kashlaf (LYi.025) and Abdulrahman al Milad (LYi.026). Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. ... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 22.10.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Zyrave të Këmbimit Valutor, Noter dhe shoqëri ndertimi. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 15.10.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të zyrave noteriale dhe Institucioneve Financiare Jo-Bankë. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Njoftim Publik i prokurimit te kufizuar, i nivelit “SEKRET”, me objekt “Blerje Pajisje Kompjuterike” 01.10.2021NJOFTIM PUBLIK Njoftim Publik i prokurimit të kufizuar, i nivelit “SEKRET”, me objekt “Blerje Pajisje Kompjuterike” 01.10.2021 Kliko këtu! (për të shkarkuar dokumentin (pdf) të Njoftimit Publik)... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 08.10.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të shoqërive të ndërtimit dhe noter. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 01.10.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të studiove ligjore, zyrave të këmbimit valutor, institucione financiare Jo-Bankë, kontabilist, shoqëri ndërtimi dhe noter. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave