Lajme Dhe Aktivitete | FIU.GOV.AL

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 20.05.2022Në datën 20.05.2022 , u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Zyrave të Këmbimit Valutor, Lojërave të fatit dhe Noter. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e aktivitetit të tyre; aspektet e zbatimit nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare”. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjën dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve. ... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 06.05.2022Në datën 06.05.2022 , u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë Institucione financiare jo-bankë, Zyra të Këmbimit Valutor dhe Ekspert Kontabël. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e zbatimit nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e pasurive të paluejtshme. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 29.04.2022Në datën 29.04.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë agjentë të pasurive të paluajtshme. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e zbatimit nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e pasurive të paluejtshme. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 22.04.2022Në datën 22.04.2022, u zhvillua në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Udhëzuesi Për qasjen e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave (PP/FT)”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institucioneve Financiare Jo-bankë, Zyra të Këmbimit Valutor dhe Shoqëri të tregëtimit të mjeteve motorrike. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e riskut PP/FT sipas ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut sipas udhëzuesit dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e profesioneve të lira. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 15.04.2022Në datën 15.04.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Udhëzuesi Për qasjen e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Bankave, Institucioneve Financiare Jo-bankë, noter, kontabilist, shoqëri ndërtimi, Zyrë Këmbimi Valutor, shoqëri të kursim kreditit, OJF dhe institucione shtetërore. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e riskut PP/FT sipas ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut sipas udhëzuesit dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e profesioneve të lira. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 08.04.2022Në datën 08.04.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Udhëzuesi Për qasjen e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institucioneve Financiare Jo-bankë, noter dhe auditues ligjor. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e DPPPP çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e riskut PP/FT sipas ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar; qasja e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave; faktorët e rrezikut dhe masat e kontrollit që duhet të ndërmerren nga subjektet; pritshmëria e autoriteteve mbikëqyrëse; vlerësimi i riskut të klienteve, produkteve, shërbimeve dhe mënyrës së ofrimit të tyre; modelet e vlerësimit të riskut sipas udhëzuesit dhe disa tipologji të pastrimit të parave të cilat lidhen me fushën e profesioneve të lira. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, për kategorizimin e riskut të klientëve dhe vlerësimin individual të riskut PP/FT nga ana e subjekteve.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 01.04.2022Në datën 01.04.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të subjekteve noter, shoqëri ndërtimi dhe zyra këmbimi valutor. Gjatë kësaj seance trajnimi, nga ekspertët e DPPPP janë trajtuar aspektet e zbatimit të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare”, të sanksioneve ndërkombëtare sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB për personat e shpallur si financues të terrorizmit si dhe zbatimin e Udhëzuesit “Për qasjen e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave”. Ekspertët e DPPPP, gjithashtu ju përgjigjen pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit dhe tipologji konkrete të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 01.04.2022 SC/14850 01 APRIL 2022 (PËRDITËSIM)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List (SC/14850 01 APRIL 2022)-(PËRDITËSIM) On 1 April 2022, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. A. Individuals QDi.430 Name: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: na Title: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1967 POB: Rio Claro, Trinidad and Tobago Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Jihad TNT Nationality: a) Trinidad and Tobago b) United States of America Passport no: a) Trinidad and Tobago number TB162181 (issued on 27 January 2015, expired 26 January 2020) b) United States of America number 420985453 (expired 6 February 2017) National identification no: Trinidad and Tobago 19670704052 Address: a) United States of America (in detention, Federal Detention Center – Miami, Register Number: 10423-509) b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago (previous location 2008-March 2015) c) #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago (previous location circa 2003) d) United States of America (previous location- January 1991-2008) Listed on: 23 Nov. 2021 (Amended on 1 Apr. 2022) Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: height 176 cm, weight 73 kg, medium built, colour of eyes- brown, colour of hair- black/bald, complexion- brown. Speaks English. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. B. Entities and other groups QDe.161 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – KHORASAN (ISIL- K) A.k.a.: a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL f) The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province g) The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan h) Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province i) Islamic State Khurasan j) ISIS-K k) ISISK l) IS-Khorasan F.k.a.: na Address: na Listed on: 14 May 2019 (Amended on 1 Apr. 2022) Other information: Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL – K) was formed on January 10, 2015 by a former Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) commander and was established by former Taliban faction commanders who swore an oath of allegiance to the Islamic State of Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ISIL – K has claimed responsibility for numerous attacks in both Afghanistan and Pakistan. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 07.03.2022 SC/14822 07 MARCH 2022 (SHTESË)Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds One Entry to Its Sanctions List (SC/14822 07 MARCH 2022)-(SHTESË) On 7 March 2022, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entry specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. B. Entities and Other Groups QDe.168 Name: KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) Name (original script): Катиба ат-Таухид валь-Джихад A.k.a.: a) JANNAT OSHIKLARI b) Jama`at al-Tawhid wal-Jihad F.k.a.: JANNAT OSHIKLARI Address: na Listed on: 7 Mar. 2022 Other information: Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entry at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 07.03.2022 SC/14822 07 March 2022On 7 March 2022, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entry specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations. B. Entities and Other Groups QDe.168 Name: KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) Name (original script): Катиба ат-Таухид валь-Джихад A.k.a.: a) JANNAT OSHIKLARI b) Jama`at al-Tawhid wal-Jihad F.k.a.: JANNAT OSHIKLARI Address: na Listed on: 7 Mar. 2022 Other information: Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entry at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...

- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 03.03.2022 SC/14818 03 March 2022