Lajme Dhe Aktivitete | FIU.GOV.AL

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 07.05.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institucioneve Financiare JoBankë dhe Zyrave Noteriale. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të BashkuaraMë 29 Prill 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me rezolutën 1970 (2011) azhurnim te informacionit në lidhje me Libinë miratoi ndryshimet, të specifikuara me mbivizim dhe nënvizim, në shënimet më poshtë në Listën e saj të Sanksioneve të individëve dhe njësive. A. Individuals LYi.012 Name: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: na Title: na Designation: na DOB: 1970 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na Oman 03824969, issued on 4 May 2014 National identification no: na Oman 97183904 Address: Sultanate of Oman (Believed status/ location: Sultanate of Oman) Listed on: 26 Feb. 2011 (amended on 26 Sep. 2014, 4 Sep. 2013, 2 Apr. 2012, 29 Apr. 2021) Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UNNotices-Individuals. LYi.026 Name: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: na Title: na Designation: Commander of the Coast Guard in Zawiya DOB: Approximately (29 years old) 27 July 1986 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Abdurahman Salem Ibrahim Milad Low quality a.k.a.: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nationality: Libya Passport no: na Libya G52FYPRL, issued on 8 May 2014 (Date of expiration: 7 May 2022) National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 29 Apr. 2021) Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals. Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press-releases. The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 23.04.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet noter. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me IEKATrajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me IEKA Në datën 22 Prill 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin për ekspertët kontabël të autorizuar dhe audituesit ligjor, të organizuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA). Në këtë trajnim, DPPPP bëri një prezantim të çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), rolin e drejtorisë si njësi e inteligjencës financiare në Republikën e Shqipërisë, bazën ligjore në fushën e PPP/FT, rekomandimet ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm Financiar (FATF), udhëzuesit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe rezolutave 1267 dhe 1373 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të personave të shpallur si terrorist apo financues të terrorizmit, vlerësimi i riskut PP/FT nga subjektet dhe rolin që vlerësimi kombëtar i riskut ka për këtë proces si dhe një sërë tipologjish dhe treguesish që shërbejnë për të orientuar masat parandaluese të subjekteve. Ky aktivitet, organizohet në vazhdën e bashkëpunimit të ngushtë, që DPPPP ka me shoqatat e subjekteve të ligjit, të cilat shërbejnë për konsolidimin e mëtejshëm të subjekteve dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit parandalues në vend dhe u mundësua në sajë të përdorimit efektiv të platformave virtuale të komunikimit, si një mjet efikas në kushtet e distancimit social të diktuara nga Covid19. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar dhe nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, përfaqësuesi i DPPPP ju përgjigj dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të BashkuaraMë 15 Prill 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me rezolutën 1518 (2003) ka hequr nga Lista e Sanksioneve, individët dhe subjektet e mëposhtme: B. Entities and other groups IQe.038 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS F.k.a.: na Address: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq b) Milla, Iraq c) Basrah, Iraq d) Kerbala, Iraq e) Diwaniya, Iraq f) Najaf, Iraq g) Mosul, Iraq h) Arbil, Iraq i) Kirkuk, Iraq j) Nasiriya, Iraq k) Samawa, Iraq l) Baquba, Iraq m) Amara, Iraq n) Sulaimaniya, Iraq o) Dohuk, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.040 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS A.k.a.: STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.063 Name: IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.064 Name: IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION A.k.a.: IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.188 Name: STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Khalid Al Bin Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.189 Name: STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: The names of individuals and entities removed from the Committee’s Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591/press-releases. To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591/materials. The Committee’s Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format. The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 19.02.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore.. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me Institutin e Kontabilistëve të MiratuarNë datën 05 Shkurt 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin e organizuar nga Instituti e Kontabilistëve të Miratuar (IKM). Në këtë trajnim, DPPPP bëri një prezantim të çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), rolin e drejtorisë si njësi e inteligjencës financiare në Republikën e Shqipërisë, bazën ligjore në fushën e PPP/FT, rekomandimet ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm Financiar (FATF), udhëzuesit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe rezolutave 1267 dhe 1373 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të personave të shpallur si terrorist apo financues të terrorizmit, vlerësimi i riskut PP/FT nga subjektet dhe rolin që vlerësimi kombëtar i riskut ka për këtë proces si dhe një sërë tipologjish dhe treguesish që shërbejnë për të orientuar masat parandaluese të subjekteve. Ky aktivitet, organizohet në vazhdën e bashkëpunimit të ngushtë, që DPPPP ka me shoqatat e subjekteve të ligjit, të cilat shërbejnë për konsolidimin e mëtejshëm të subjekteve dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit parandalues në vend dhe u mundësua në sajë të përdorimit efektiv të platformave virtuale të komunikimit, si një mjet efikas në kushtet e distancimit social të diktuara nga Covid19. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar dhe nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, përfaqësuesi i DPPPP ju përgjigj dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me Institutin e Kontabilistëve të MiratuarNë datat 22 dhe 29 Janar 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin e organizuar nga Instituti e Kontabilistëve të Miratuar (IKM). Në këtë trajnim, DPPPP bëri një prezantim të çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), rolin e drejtorisë si njësi e inteligjencës financiare në Republikën e Shqipërisë, bazën ligjore në fushën e PPP/FT, rekomandimet ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm Financiar (FATF), udhëzuesit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe rezolutave 1267 dhe 1373 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të personave të shpallur si terrorist apo financues të terrorizmit, vlerësimi i riskut PP/FT nga subjektet dhe rolin që vlerësimi kombëtar i riskut ka për këtë proces si dhe një sërë tipologjish dhe treguesish që shërbejnë për të orientuar masat parandaluese të subjekteve. Ky aktivitet, organizohet në vazhdën e bashkëpunimit të ngushtë, që DPPPP ka me shoqatat e subjekteve të ligjit, të cilat shërbejnë për konsolidimin e mëtejshëm të subjekteve dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit parandalues në vend dhe u mundësua në sajë të përdorimit efektiv të platformave virtuale të komunikimit, si një mjet efikas në kushtet e distancimit social të diktuara nga Covid19. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar dhe nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, përfaqësuesi i DPPPP ju përgjigj dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 29.01.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Subjekteve Zyrë Këmbimi Valutor. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 22.01.2021, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet zyra këmbimi valutor. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave