Lajme Dhe Aktivitete

- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveNë datën 27.11.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet noter, studio ligjore, kontabilist dhe shoqëri ndërtimi. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me IEKATrajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me IEKA Në datat 17 dhe 19 nëntor 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin për ekspertët kontabël të autorizuar dhe audituesit ligjor, të organizuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA). Në këtë trajnim, DPPPP bëri një prezantim të çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), rolin e drejtorisë si njësi e inteligjencës financiare në Republikën e Shqipërisë, bazën ligjore në fushën e PPP/FT, rekomandimet ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm Financiar (FATF), udhëzuesit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare dhe rezolutave 1267 dhe 1373 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të personave të shpallur si terrorist apo financues të terrorizmit, vlerësimi i riskut PP/FT nga subjektet dhe rolin që vlerësimi kombëtar i riskut ka për këtë proces si dhe një sërë tipologjish dhe treguesish që shërbejnë për të orientuar masat parandaluese të subjekteve. Ky aktivitet, organizohet në vazhdën e bashkëpunimit të ngushtë, që DPPPP ka me shoqatat e subjekteve të ligjit, të cilat shërbejnë për konsolidimin e mëtejshëm të subjekteve dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit parandalues në vend dhe u mundësua në sajë të përdorimit efektiv të platformave virtuale të komunikimit, si një mjet efikas në kushtet e distancimit social të diktuara nga Covid19. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar dhe nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, përfaqësuesi i DPPPP ju përgjigj dhe pyetjeve konkrete të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 13.11.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Shoqëri ndërtimi, Noter dhe Zyrë Këmbimi Valutor. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve, në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 06.11.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë Ekspertee Komtabeel të Miratuar, Noter dhe Shoqëri Sigurimi. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 30.10.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institutit të Komtabilistëve të Miratuar, Agjenci Imobiliare, Noter, Shoqëri Sigurimi dhe Shoqëri Transfertash. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencës së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të paraveTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Me datë 23.10.2020, u zhvillua në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të subjekteve: Shoqëri ndërtimi, ZKV, Shoqëri Sigurimi dhe Noter. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjën dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve të ligjit, ku në kuadër të bashkëbisedimit u morën sqarimet përkatëse. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim për subjektet financiareTrajnim për subjektet financiare Në datat 22 – 23 Nëntor 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), ka zhvilluar në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, disa seanca trajnimi për personat përgjegjës të subjekteve Institucione Financiare Jo-Bankë, Shoqëri Kursim Krediti dhe Zyra Këmbimi Valutor. Disa nga temat kryesore në këto aktivitete, kishin të bënin me legjislacionin në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe ligjit nr.72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare”, veprat respektive në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë për pastrimin e produkteve të veprës penale dhe aktivitetit kriminal dhe financimit të terrorizmit, detyrimet ligjore për zbatimin efektiv të dispozitave të ligjit nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar për ngrirjen pa vonesë të fondeve dhe pasurive të tjera të personave të shpallur si financues të terrorizmit nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Udhëzuesi për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare, vlerësimi i riskut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, procesi i komunikimit për ndryshimet në listën e personave të shpallur, tregues dhe tipologji në funksion të konsolidimit të mëtejshëm të sistemit parandalues, zbatimi praktik i kërkesave për vigjilencën në marrëdhëniet me klientët dhe identifikimin e tyre, raportimi i aktivitetit të dyshimtë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar etj. Gjatë këtyre trajnimeve, ekspertët e DPPPP ju përgjigjën dhe një sërë pyetjesh të pjesëmarrësve, të cilat kishin të bënin me zbatimin konkret të identifikimit të klientëve, raportimin elektronik në DPPPP, ruajtjen e të dhënave, pragun e raportimit për transaksionet me para në dorë, tregues të aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave dhe financimit të terrorizmit. DPPPP, do të vijojë të jetë e angazhuar në bashkëpunimin e mëtejshëm ndërinstitucional, në drejtim të rritjes së mëtejshme të kapaciteteve parandaluese të subjekteve të ligjit, bazuar dhe në rekomandimet specifike që janë bërë në raportin e raundit të V të vlerësimit të Shqipërisë nga Komiteti Moneyval i Këshillit të Evropës. ... Më shumë ...
- Trajnim për subjektet financiareTrajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 09.10.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Zyrave të Këmbimit Valutor, Agjenci Udhëtimi dhe Shoqëri Sigurimesh. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve ndërkombëtare, të bazuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit për personat e shpallur si financues të terrorizmit, detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjet nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, ligjit 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare” si dhe detyrimet për raportim që subjektet kanë në përputhje me ligjin nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar. Gjatë këtij trajnimi, ekspertët e DPPPP ju përgjigjen dhe pyetjeve konkrete të përfaqësuesve të subjekteve, të cilat kishin të bënin me zbatimin praktik të kontrollit të vazhdueshëm të listave të personave të shpallur, vlerësimin e riskut, regjistrimin në modulin e raportimit të DPPPP në funksion të përditësimit me listat e klientëve ndaj të cilëve zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar, krijimi dhe funksionimi i sistemit të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe transaksioneve, zbatimi i masave të vigjilencë së duhur, raportimi në DPPPP i transaksioneve me para në dorë dhe aktivitetit të dyshimtë për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit etj. DPPPP me gjithë kufizimet që diktohen nga kushtet e pandemisë Covid-19 do të vijojë pa ndërprerje punën për të mbështetur përpjekjet e subjekteve në drejtim të zbatimit efektiv të legjislacionit në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe forcimit të sistemit parandalues.... Më shumë ...
- Trajnim për punonjësit e institucioneve ShqiptareTrajnim për punonjësit e institucioneve Shqiptare Në datat 21 – 25 Shtator dhe 28 Shtator – 02 Tetor 2020 u organizuar në Tiranë trajnimi me temë “Mbi hetimet financiare”, në të cilin krahas përfaqësuesve të agjencive të zbatimit të ligjit në vend, merrnin pjesë dhe specialist të Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave. Ky aktivitet u mundësua në kuadrin e mbështetjes së Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar (GIZ). Disa nga temat kryesore të këtij trajnimi, kishin të bënin me hetimet financiare dhe legjislacionin Shqiptar, tipologjitë e mashtrimit (skema piramidale, Ponzi, mashtrimet nëpërmjet internetit), roli i institucioneve dhe agjencive të përfshira në luftën kundër Krimit Ekonomiko-Financiar, bashkëpunimi ndërkombëtare në rrugë formale apo informale, ndihma e ndërsjellë juridike, pastrimi i Parave dhe format e tij që përdoren në tregtinë ndërkombëtare, shoqëritë e transfertave dhe rreziqet që rrjedhin nga përdorimi i monedhave virtuale, procesi i ngrirjes dhe sekuestrimit të pasurive me origjinë kriminale, zbatimi i Ligjit Antimafia etj.... Më shumë ...
- Trajnimet e zhvilluara gjatë periudhës Janar – Shtator 2020Trajnimet e zhvilluara gjatë periudhës Janar – Shtator 2020 Gjatë vitit 2020 janë zhvilluar seanca trajnimi nga ana e DPPPP në lidhje me subjektet e ligjit si më poshtë: Në datat 24.01.2020 dhe 17.07.2020 është organizuar trajnimi me temë “Sanksionet financiare në lidhje me terrorizmin, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë”, i mundësuar në kuadrin e projektit “Veprimi kundër krimit financiar në Shqipëri”, nga Këshilli i Evropës. Në këto trajnime morën pjesë përfaqësues të subjekteve të ligjit. Gjatë trajnimit u prezantuan raste studimore si dhe u zhvillua punë në grupe. Në datën 14.02.2020 është organizuar trajnimi i subjekteve të ligjit nga ana e DPPPP në funksion të rritjes së efektivitetit për zbatimin e Sanksioneve Ndërkombëtare (TFS) dhe në mbështetje të ligjit nr. 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, për subjektet raportuese. Përveç temës kryesore “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare për subjektet e ligjit”, pjesëmarrësit bën pyetje të ndryshme lidhur me FT dhe PPP për të cilat morën sqarimet përkatëse. Në datën 21.02.2020 është organizuar trajnimi i subjekteve të ligjit nga ana e DPPPP në funksion të rritjes së efektivitetit për zbatimin e Sanksioneve Ndërkombëtare (TFS) dhe në mbështetje të ligjit nr. 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, për subjektet raportuese. Në muajin Maj dhe Qershor 2020, për shkak të pandemisë në kuadër të COVID-19 dhe rrjedhimisht distancimit social, trajnimet nga ana e DPPPP për subjektet e ligjit u kryen online, nëpërmjet e-mail, si dhe ftesës për pjesëmarrje në trajnime të zhvilluara nëpërmjet telekonferencave. Në datën 03.07.2020 është organizuar trajnimi i subjekteve të ligjit nga ana e DPPPP në funksion të rritjes së efektivitetit për zbatimin e Sanksioneve Ndërkombëtare (TFS) dhe në mbështetje të ligjit nr. 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, për subjektet raportuese. Në datën 10.07.2020 është organizuar trajnimi i subjekteve të ligjit nga ana e DPPPP në funksion të rritjes së efektivitetit për zbatimin e Sanksioneve Ndërkombëtare (TFS) dhe në mbështetje të ligjit nr. 72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, për subjektet raportuese.... Më shumë ...

Hit enter to search or ESC to close